安徽建工集團股份有限公司

      經理層向董事會報告工作制度

(資料圖片)

           第一章 總 則

  第一條 為進一步規(guī)范經理層向董事會報告工作的原則、

程序和內容，明確經理層對董事會的責任、行使職權、職責

履行要求，依據《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及《公司

章程》《董事會議事規(guī)則》《總經理工作細則》等規(guī)定，結

合公司實際，制定本制度。

  第二條 總經理主持公司經營管理工作，按照法律法規(guī)

和《公司章程》規(guī)定履行職責，組織實施董事會的決議，對

董事會負責，向董事會報告工作，接受董事會的監(jiān)督管理。

        第二章 報告原則及要求

  第三條 總經理負責向董事會報告工作，董事會閉會期

間向董事長報告工作。經理層其他成員的工作向總經理請示

報告。

  第四條 特殊情況下董事長直接安排部署的工作，承辦

人應在工作完成后及時向董事長報告并向經理層通報。

  第五條 董事會授權總經理（或經理層）決策的事項，

一般應事前聽取董事長的意見，意見不一致時暫緩決策。凡

生產、經營活動中的重要事項或職權范圍內不能解決的事項，

都應及時請示報告。凡職權范圍內能解決的事項，可不再向

董事會請示報告。

  第六條 報告以年度報告、臨時報告等形式開展，其中

年度工作報告應經總經理辦公會審議通過，作為年度董事會

議題向董事會報告。

  第七條 凡要求在事前或事中請示報告的事項，不得在

事后報告。事后報告事項應在規(guī)定時間內報告。

  第八條 經理層有義務對董事會布置工作提出合理化建

議。在董事會作出新的決策前，應當按董事會原有意見執(zhí)行。

       第三章 報告內容及機制

  第九條 總經理向董事會報告的主要內容包括：

  （一）定期報告；

  （二）授權事項執(zhí)行情況；

  （三）工作中主要問題以及解決方法；

  （四）突發(fā)性事件或者重大事件；

  （五）其他需要向董事會報告的事項。

  第十條 定期報告機制。每年度經理層應向董事會作年

度工作報告，并提交書面報告，報告原則應包括以下內容：

  （一）本年度生產經營情況及下一年度經營計劃；

  （二）本年度董事會決議執(zhí)行情況；

  （三）股東大會和董事會授權事項履職情況；

  （四）其他需要報告的情況。

  第十一條 授權決策事項報告機制。董事會授權總經理

或經理層決策事項，決策后應及時作出決議或紀要，并由被

授權對象向董事會報告授權決策情況。

  第十二條 財務報告機制?？偨浝戆才咆攧詹块T向每月

向董事長報送主要財務報表，每季度向董事會、監(jiān)事會提交

財務報告。

  第十三條 日常報告機制。在董事會閉會期間，經理層

在必要時應就生產、經營、管理等日常工作向董事長進行非

正式報告。

  第十四條 突發(fā)（重大）事項報告機制。對公司生產、

經營、管理中發(fā)生的突發(fā)性事件或者重大事件，經理層應在

事件發(fā)生后立即向董事長報告，必要時須向董事會提交書面

報告，并及時報告后續(xù)處理情況。

  第十五條 專項報告機制。董事會或董事長認為必要時，

經理層應當在接到通知后規(guī)定時間內報告有關工作。

  第十六條 公司董事會、監(jiān)事會、經理層成員及相關人

員對報告內容負有保密義務，未經董事會合法授權或依法依

規(guī)履行信息披露義務，不得擅自對外傳播或披露。

          第四章 附則

  第十七條 本制度未盡事宜，按照法律法規(guī)、國資監(jiān)管

規(guī)定、證券監(jiān)管規(guī)則及公司章程執(zhí)行。

  第十八條 本制度經董事會審議批準后施行，由公司董

事會負責解釋。

查看原文公告

標簽： 報告工作