證券代碼:688390 證券簡(jiǎn)稱(chēng):固德威 公告編號(hào):2023-034
固德威技術(shù)股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng):中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
固德威技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2023 年 7 月 28 日召開(kāi)第三
屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議
案》,擬續(xù)聘中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu),
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上述議案尚需提交
公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容如下:
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
(一)機(jī)構(gòu)信息
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng):中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng):中
證天通)
成立日期:2014 年 1 月 2 日
組織形式:特殊普通合伙
注冊(cè)地址:北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街甲 43 號(hào) 1 號(hào)樓 13 層 1316-1326
首席合伙人:張先云
涉及的主要行業(yè)包括電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電
子設(shè)備制造業(yè)、零售業(yè)和其他金融業(yè)等。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù) 3 家。
中證天通按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金,截至
上年度末為 1,203.41 萬(wàn)元;中證天通所購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為 10,000.00
萬(wàn)元;職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。中證天通不存在近三年在
執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
中證天通近三年(最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年)因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0
次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 4 次、自律監(jiān)管措施 1 次和紀(jì)律處分 0 次。
處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 4 次、自律監(jiān)管措施 1 次和紀(jì)律處分 0
次。
(二)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊高宇,1999 年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格,2015
年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì);1993 年 03 月至 2012 年 10 月任職于長(zhǎng)城會(huì)計(jì)師事務(wù)
所,歷任審計(jì)專(zhuān)員、審計(jì)經(jīng)理、合伙人、首席合伙人;2012 年 10 月加入中證天通
從事審計(jì)工作,曾為銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司等上市公司提供財(cái)務(wù)報(bào)表審
計(jì)服務(wù),從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù),具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)勝任能力。
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師盧勇,2005 年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格,2009 年起開(kāi)始從事上
市公司審計(jì);
廣東分所;2022 年 9 月加入中證天通從事審計(jì)工作,為公司提供 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)
表及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù),曾為萬(wàn)順新材等上市公司提供財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù),從事過(guò)
證券服務(wù)業(yè)務(wù),具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)勝任能力。
擬質(zhì)控復(fù)核人陳翔,2000 年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格,2004 年起開(kāi)始從事上市公
司審計(jì),2004 年 10 月至今在中證天通從事審計(jì)工作,2016 年 1 月至今從事質(zhì)量控
制復(fù)核工作,未曾為本公司提供審計(jì)服務(wù);曾負(fù)責(zé)過(guò)佛山照明、國(guó)星光電、眾信旅
游、盛屯礦業(yè)、貴州益佰、融捷健康、新綸科技等上市公司質(zhì)量控制復(fù)核工作,具
備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)勝任能力。
項(xiàng)目合伙人/擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊高宇、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師盧勇近三年未因執(zhí)
業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰,未受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券
交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
擬項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人陳翔近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰;除
管理機(jī)構(gòu)行政監(jiān)管措施 1 次外,未受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的其他監(jiān)督管理措施或證
券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
中證天通及以上項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可
能違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。
審計(jì)收費(fèi)定價(jià)主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度,綜合
考慮參與審計(jì)工作人員的經(jīng)驗(yàn)、級(jí)別及相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素確
定。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水
平,與中證天通協(xié)商確定 2023 年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序
(一)審計(jì)委員會(huì)的履職情況
公司于 2023 年 7 月 19 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)
了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,鑒于中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊
普通合伙)在公司 2022 年度審計(jì)工作中,嚴(yán)格遵守獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,
履行審計(jì)職責(zé),完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作。同意繼續(xù)聘任中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特
殊普通合伙)為 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),并提交董事會(huì)
審議。
(二)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事在董事會(huì)召開(kāi)前已對(duì)《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
進(jìn)行了事前審議:獨(dú)立董事認(rèn)為,中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證
券期貨業(yè)從業(yè)資格,為公司提供的審計(jì)服務(wù)規(guī)范、專(zhuān)業(yè),審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè),具
備承擔(dān)公司審計(jì)工作的能力,其在公司 2022 年度審計(jì)工作中恪盡職守、勤勉盡責(zé),
能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計(jì),較好地完成了各項(xiàng)審
計(jì)工作,能夠滿(mǎn)足公司 2023 年度審計(jì)工作要求,同意將該議案提交公司董事會(huì)審
議。
(三)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券期貨業(yè)
從業(yè)資格,為公司提供的審計(jì)服務(wù)規(guī)范、專(zhuān)業(yè),審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè),具備承擔(dān)公
司審計(jì)工作的能力。我們同意續(xù)聘其為公司 2023 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu),為公司提供財(cái)
務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù),聘期一年。
(四)董事會(huì)的審議和表決情況
公司于 2023 年 7 月 28 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,會(huì)議以 7 票同意,
議案》,同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu),并提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(五)生效日期
本次續(xù)聘公司 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提交至公司 2023 年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。
特此公告。
固德威技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
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