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今日播報!海得控制: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

時間:2023-06-27 19:10:17    來源:證券之星    

證券代碼: 002184      證券簡稱:海得控制            公告編號: 2023-042

               上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告


【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 6 月 19 日

在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時

股東大會的通知(延期后)

           》(公告編號:2023-039)。公司將于 2023 年 6 月 29

日(星期四)召開 2023 年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益,方便本公司股東行使

表決權(quán),現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項提示如下:

   一、召開會議的基本情況

   公司第八屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨

時股東大會的議案》,本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間為:2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 14:30;

   網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2023

年6月29日(星期四)上午9:15至9:25,9:30至11:30,和下午13:00至15:00;通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為:2023年6月29日(星期四)上午9:

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的,以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (1)在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

  (3)公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

  本次股東大會提案編碼表:

                                            備注

                                          該列打勾的

   提案編碼                提案名稱

                                          欄目可以投

                                             票

 非累積投票提案

           《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募

           集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》

                                            √

           《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配         作為投票對

           套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》                 象的子議案

                                          數(shù)(25)

     --    (二)本次交易具體方案                      --

     --    1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)                  --

 --     2、募集配套資金                    --

        《關(guān)于簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買

        資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》

        《關(guān)于<上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及     √

        書(草案)>及其摘要的議案》

        《關(guān)于本次交易構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦     √

        條規(guī)定的說明的議案》

        《關(guān)于本次交易不存在<上市公司證券發(fā)行注冊管理     √

        情形的說明的議案》

        《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦     √

        法>第十一條、第四十三條規(guī)定說明的議案》

        《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第 9 號——   √

        條規(guī)定的情況說明的議案》

        《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司監(jiān)管指引     √

        第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交

        易監(jiān)管>第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重

        組情形的說明的議案》

        《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、     √

        性的議案》

        《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募      √

        告的議案》

        《關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補措施      √

        的議案》

        《關(guān)于本次交易前十二個月內(nèi)上市公司購買、出售資     √

        產(chǎn)情況的說明的議案》

            《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次交易相關(guān)                  √

            事宜的議案》

  以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會第一次臨時會議、第八屆監(jiān)事會第一次臨時

會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證

券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

  議案 1-15 均為特別決議事項,需經(jīng)出席本次會議的股東(包括股東代理人)

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。議案 2 包含子議案,需逐項表決。

  為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益,公司將對中小投資者(單獨或合計

持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他

股東)的表決票單獨計票,公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  三、參與現(xiàn)場會議的股東的登記方法

司董事會辦公室。

  (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù);

  (2)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委

托書(見附件)及出席人身份證辦理登記手續(xù);

  (3)委托代理人憑本人及委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡

及持股憑證等辦理登記手續(xù);

  (4)異地股東可以信函或者傳真方式登記(信函或傳真方式以:2023 年 6

月 28 日(星期三)16:30 前到達(dá)本公司為準(zhǔn)),不接受電話登記;

  信函郵寄地址:上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路 777 號上海海得控制系統(tǒng)股份有限公

司董事會辦公室。(信函上請注明“股東大會”字樣)

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為

http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

   五、其它事項

 聯(lián)系電話:021-60572990    傳真:021-60572990

 地址:上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路 777 號上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會

辦公室

 郵編:201114

  六、備查文件

  特此通知。

                       上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會

附件一:

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會不涉及累積投票,填報表決意見為:同意、反對、棄權(quán);

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,

再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日)上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二:

                  授權(quán)委托書

   本人(本單位)            作為上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司的股

東,茲委托        先生/女士代表出席上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 2023

年第一次臨時股東大會,并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本

公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權(quán),其

行使表決權(quán)的后果均由我單位(本人) 承擔(dān)。(說明:請投票選擇時打√符號,

該議案都不選擇的,視為棄權(quán)。如同一議案在贊成和反對都打 √,視為廢票)

                                      同 反   棄

                              備注

                                      意 對   權(quán)

提案編碼           提案編碼

                             該列打勾的欄

                              目可以投票

非累積投票提案

       《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買

       案》

                                 √

        《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)   作為投票對象

        并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》    的子議案數(shù)

                               (25)

  --    (二)本次交易具體方案              --

  --    1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)          --

  --    2、募集配套資金               --

                               √

        《關(guān)于簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付

        現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》

        《關(guān)于<上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)    √

        行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資

        金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的

        議案》

        《關(guān)于本次交易構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重    √

        組,但不構(gòu)成第十三條規(guī)定的說明的議案》

        《關(guān)于本次交易不存在<上市公司證券發(fā)行    √

        定對象發(fā)行股票的情形的說明的議案》

        《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重    √

        明的議案》

        《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第    √

        的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的情況說明的議

        案》

        《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司    √

        監(jiān)管指引第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)重

        與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的說明

        的議案》

        《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的    √

        評估定價的公允性的議案》

        《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買     √

        報告和資產(chǎn)評估報告的議案》

        《關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)     √

        填補措施的議案》

        《關(guān)于本次交易前十二個月內(nèi)上市公司購     √

        買、出售資產(chǎn)情況的說明的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次     √

        交易相關(guān)事宜的議案》

(以下為《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會》之簽

字頁)

  委托人姓名:        身份證號碼:           持股數(shù):

  委托人簽名(蓋章):

  受托人姓名:        身份證號碼:

  受托人簽名(蓋章):             委托日期:2023 年   月   日

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