證券代碼: 002184 證券簡稱:海得控制 公告編號: 2023-042
上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 6 月 19 日
在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時
股東大會的通知(延期后)
》(公告編號:2023-039)。公司將于 2023 年 6 月 29
日(星期四)召開 2023 年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益,方便本公司股東行使
表決權(quán),現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項提示如下:
一、召開會議的基本情況
公司第八屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨
時股東大會的議案》,本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
現(xiàn)場會議召開時間為:2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 14:30;
網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2023
年6月29日(星期四)上午9:15至9:25,9:30至11:30,和下午13:00至15:00;通過
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為:2023年6月29日(星期四)上午9:
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決
權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的,以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登
記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表:
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
非累積投票提案
《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》
√
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配 作為投票對
套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》 象的子議案
數(shù)(25)
-- (二)本次交易具體方案 --
-- 1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) --
-- 2、募集配套資金 --
《關(guān)于簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》
《關(guān)于<上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及 √
書(草案)>及其摘要的議案》
《關(guān)于本次交易構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦 √
條規(guī)定的說明的議案》
《關(guān)于本次交易不存在<上市公司證券發(fā)行注冊管理 √
情形的說明的議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦 √
法>第十一條、第四十三條規(guī)定說明的議案》
《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第 9 號—— √
條規(guī)定的情況說明的議案》
《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司監(jiān)管指引 √
第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交
易監(jiān)管>第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重
組情形的說明的議案》
《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、 √
性的議案》
《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 √
告的議案》
《關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān)填補措施 √
的議案》
《關(guān)于本次交易前十二個月內(nèi)上市公司購買、出售資 √
產(chǎn)情況的說明的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次交易相關(guān) √
事宜的議案》
以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會第一次臨時會議、第八屆監(jiān)事會第一次臨時
會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證
券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
議案 1-15 均為特別決議事項,需經(jīng)出席本次會議的股東(包括股東代理人)
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。議案 2 包含子議案,需逐項表決。
為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益,公司將對中小投資者(單獨或合計
持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他
股東)的表決票單獨計票,公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
三、參與現(xiàn)場會議的股東的登記方法
司董事會辦公室。
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù);
(2)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委
托書(見附件)及出席人身份證辦理登記手續(xù);
(3)委托代理人憑本人及委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡
及持股憑證等辦理登記手續(xù);
(4)異地股東可以信函或者傳真方式登記(信函或傳真方式以:2023 年 6
月 28 日(星期三)16:30 前到達(dá)本公司為準(zhǔn)),不接受電話登記;
信函郵寄地址:上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路 777 號上海海得控制系統(tǒng)股份有限公
司董事會辦公室。(信函上請注明“股東大會”字樣)
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其它事項
聯(lián)系電話:021-60572990 傳真:021-60572990
地址:上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路 777 號上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會
辦公室
郵編:201114
六、備查文件
特此通知。
上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會不涉及累積投票,填報表決意見為:同意、反對、棄權(quán);
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日)上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
授權(quán)委托書
本人(本單位) 作為上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司的股
東,茲委托 先生/女士代表出席上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 2023
年第一次臨時股東大會,并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本
公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權(quán),其
行使表決權(quán)的后果均由我單位(本人) 承擔(dān)。(說明:請投票選擇時打√符號,
該議案都不選擇的,視為棄權(quán)。如同一議案在贊成和反對都打 √,視為廢票)
同 反 棄
備注
意 對 權(quán)
提案編碼 提案編碼
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
案》
√
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) 作為投票對象
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》 的子議案數(shù)
(25)
-- (二)本次交易具體方案 --
-- 1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) --
-- 2、募集配套資金 --
√
《關(guān)于簽訂附條件生效的<發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》
《關(guān)于<上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā) √
行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的
議案》
《關(guān)于本次交易構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重 √
組,但不構(gòu)成第十三條規(guī)定的說明的議案》
《關(guān)于本次交易不存在<上市公司證券發(fā)行 √
定對象發(fā)行股票的情形的說明的議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重 √
明的議案》
《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第 √
的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的情況說明的議
案》
《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司 √
監(jiān)管指引第 7 號——上市公司重大資產(chǎn)重
與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的說明
的議案》
《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的 √
評估定價的公允性的議案》
《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 √
報告和資產(chǎn)評估報告的議案》
《關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及相關(guān) √
填補措施的議案》
《關(guān)于本次交易前十二個月內(nèi)上市公司購 √
買、出售資產(chǎn)情況的說明的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次 √
交易相關(guān)事宜的議案》
(以下為《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會》之簽
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