廣東東陽光科技控股股份有限公司

(資料圖)

         獨立董事對相關議案的獨立意見

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上市

公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，我們作為廣東東陽光科技控股股份有

限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，認真審閱了公司提供的相關材料，基于

獨立客觀判斷，針對公司第十一屆董事會第二十九次會議相關議案發(fā)布獨立意見

如下：

  一、關于放棄增資優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：本次放棄公司參股公司廣東東陽光藥業(yè)股份有限公司擬

新增注冊資本對應的優(yōu)先認購權是基于自身發(fā)展定位及戰(zhàn)略規(guī)劃的整體考慮所

作出的，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果造成重大影響，不存在損害公司和股東，

特別是中小股東利益的情形。本次放棄權利符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號——交易與關聯(lián)交易》等有關規(guī)

定，關聯(lián)董事在審議本關聯(lián)交易議案時回避了表決，所采取的程序符合有關法律、

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們一致同意本次放棄增資優(yōu)先認購權暨關

聯(lián)交易的事項。

  二、關于回購注銷公司 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的獨立

意見

  公司本次回購注銷限制性股票事宜符合《上市公司股權激勵管理辦法》《廣

東東陽光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關

法律法規(guī)和文件的規(guī)定，回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價格合法有效，此

次回購注銷不會影響本次激勵計劃的實施，不會對公司的經(jīng)營管理產(chǎn)生實質性影

響，符合公司及全體股東的利益。本次回購注銷履行了必要的審批程序，同意公

司按照授予價格即 5.13 元/股的價格回購注銷 1 名激勵對象已獲授但尚未解除限

售的限制性股票 25,600 股。

 此頁無正文，僅為廣東東陽光科技控股股份有限公司獨立董事對相關議案的

獨立意見之簽字頁

                   獨立董事：覃繼偉

                            謝娟

                           付海亮

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