證券代碼：688065       證券簡稱：凱賽生物           公告編號：2023-029

         上海凱賽生物技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關于提請股東大會批準

    上海曜勤生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）

    免于以要約收購方式增持公司股份的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  上海凱賽生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次

會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于提請股東大會批準上海曜勤

生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）免于以要約收購方式增持股份的議案》。現將相

關事項公告如下：

  根據上海曜勤生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）（擬設立，以下簡稱“上海曜

勤”）與公司簽署的《附生效條件的股份認購協議》，上海曜勤（擬設立）擬作為

特定對象以現金方式認購公司向其發(fā)行的不超過152,284,263 股（含本數）

                                      （最終

發(fā)行的股份數量以經中國證監(jiān)會注冊后，實際發(fā)行的股份數量為準），發(fā)行價格

為人民幣43.34元/股，上海曜勤（擬設立）認購資金總額不低于人民幣590,000.00

萬元且不超過人民幣660,000.00萬元（以下簡稱“本次發(fā)行”）。

  本次發(fā)行前，上海曜勤（擬設立）的合伙人Cathay Industrial Biotech Ltd.（以

下簡稱“CIB”）已以其持有的116,655,640股公司股票（以下簡稱“標的股票”）

向上海曜勤（擬設立）認繳出資，并將在本次發(fā)行獲中國證券監(jiān)督管理委員會同

意注冊批復、CIB股票出資獲上海證券交易所合規(guī)性確認，且上海曜勤（擬設立）

的另一合伙人招商局集團有限公司依照上海曜勤（擬設立）《合伙協議》約定以

現金貨幣向上海曜勤（擬設立）完成實繳出資義務后將標的股票過戶登記至上海

曜勤（擬設立）名下，以此完成CIB對上海曜勤（擬設立）的實繳出資。

  本次發(fā)行完成后，上海曜勤（擬設立）基于CIB對其出資的116,655,640股凱

賽生物股票和通過本次發(fā)行取得的不超過152,284,263股（含本數）（最終發(fā)行的

股份數量以經中國證監(jiān)會注冊后，實際發(fā)行的股份數量為準），將合計持有公司

超過已發(fā)行股份總數的30%的股票。

  本次發(fā)行前后，公司的控股股東由CIB變更為上海曜勤（擬設立），實際控

制人不變，仍為XIUCAI LIU（劉修才）家庭。

  根據《上市公司收購管理辦法》第四十七條第二款的規(guī)定，上海曜勤（擬設

立）認購公司本次發(fā)行的股份將會觸發(fā)要約收購義務。

  上海曜勤（擬設立）已承諾自本次發(fā)行結束之日起36個月內不轉讓通過本次

發(fā)行持有的公司股份，符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定的免于以

要約方式收購股份的情形。

  本事項已經公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議通過，

尚需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                            上海凱賽生物技術股份有限公司

                                董    事   會

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