證券代碼：603939     證券簡稱：益豐藥房     公告編號(hào)：2023-044

              益豐大藥房連鎖股份有限公司

【資料圖】

        第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?全體董事均親自出席本次董事會(huì)。

  ?無董事對本次董事會(huì)議案投反對/棄權(quán)票。

  ?本次董事會(huì)全部議案均獲通過。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

  益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 15 日以

電子郵件方式發(fā)出第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知，會(huì)議于 2023 年 5 月 18

日在湖南省長沙市金洲大道 68 號(hào)益豐醫(yī)藥物流園三樓會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式

召開，應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際參加表決的董事 9 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理

人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

  二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議由董事長高毅先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了

如下議案：

  根據(jù)總裁提名，提名委員會(huì)審議通過，聘任高佑成先生為公司執(zhí)行總裁，不

再擔(dān)任常務(wù)副總裁職務(wù)。聘任顏俊先生為公司助理總裁。任期自董事會(huì)審議通過

之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿日止。

  表決情況為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證

券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體公告《關(guān)于

聘任高級(jí)管理人員的公告》（2023-045）。

  特此公告

                          益豐大藥房連鎖股份有限公司

                                 董事會(huì)

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