證券代碼：

(相關(guān)資料圖)

             上海錦江國際酒店股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月26日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

       的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 26 日          13 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：上海黃浦區(qū)茂名南路 59 號(hào)錦江小禮堂

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 26 日

                    至 2023 年 5 月 26 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

      無

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號(hào)             議案名稱

                                  A 股股東       B 股股東

非累積投票議案

                                    √            √

   審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

                                    √            √

   資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

   資的議案

      上述第一項(xiàng)至八項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、公司第十

  屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過；公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告、

  公司第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告、公司 2022 年年度報(bào)告摘要已于 2023

 年 4 月 12 日刊登在《上海證券報(bào)》、

                     《中國證券報(bào)》、

                            《香港商報(bào)》和上海證券

 交易所網(wǎng)站；公司 2022 年年度報(bào)告已于 2023 年 4 月 12 日刊登在上海證券交

 易所網(wǎng)站。

      上述第九項(xiàng)及第十項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議、公司第十

 屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過；公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告、公

 司第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告已于 2022 年 11 月 25 日刊登在《上海證

 券報(bào)》、《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

      上述第十一項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、公司第十屆監(jiān)

 事會(huì)第六次會(huì)議公司審議通過；公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告、

 公司第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告已于 2023 年 4 月 12 日刊登在《上海

 證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

 議案 11

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海錦江資本有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

     可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

     票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

     首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具

     體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

     持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

     可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類

     別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股

      東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別

      和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

      第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(五) 同時(shí)持有本公司 A 股和 B 股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)

      的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

      托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱        股權(quán)登記日       最后交易日

       Ａ股       600754   錦江酒店        2023/5/17      －

       Ｂ股       900934   錦江 B 股      2023/5/22   2023/5/17

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

限公司內(nèi)，地鐵 2 號(hào)線、公交 20 路、44 路、62 路、825 路可以抵達(dá)）

   電話：021-52383315，傳真：021-52383305

   ⑴個(gè)人股東持股東賬戶、本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶、委托人

身份證及受托人身份證。

   ⑵法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委托書

（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。

六、    其他事項(xiàng)

    郵編：200002，電話：021-63217132，傳真：021-63217720

特此公告。

                               上海錦江國際酒店股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?

?    報(bào)備文件

上海錦江國際酒店股份有限公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

上海錦江國際酒店股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱         同意   反對(duì)    棄權(quán)

     審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

     資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

     資的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                     委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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