證券代碼：000898   證券簡稱：鞍鋼股份      公告編號：2023-027

              鞍鋼股份有限公司

          第九屆第十六次董事會決議公告

(資料圖)

  公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   鞍鋼股份有限公司（以下簡稱鞍鋼股份或公司）于2023年5月11日以

電子郵件方式發(fā)出董事會會議通知，并于2023年5月18日以通訊方式召開

第九屆第十六次董事會。董事長王義棟先生主持會議。公司現(xiàn)有董事8人，

出席本次會議的董事人數(shù)為8人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   議案一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于放

行冷軋硅鋼廠西區(qū)新建常化酸洗機組（AP2）項目投資計劃的議案》。

   為了適應(yīng)市場需求變化和國家加快鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級要求，提高鞍鋼

硅鋼產(chǎn)品競爭力，公司放行實施冷軋硅鋼廠西區(qū)新建?；嵯礄C組（AP2）

項目。

   議案二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于收

繳全資子公司2022年利潤的議案》。

   為提升公司貨幣資金使用效率，充分盤活存量資金，明確資本產(chǎn)權(quán)關(guān)

系，根據(jù)《鞍鋼股份有限公司子公司利潤收繳管理辦法》，公司擬收繳全

資子公司2022年可供分配利潤的50%，共計47,835萬元。

   議案三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于聘

任曲圣昱先生為公司證券事務(wù)代表的議案》。

  鑒于公司證券事務(wù)代表王飛先生因工作變動，申請辭去公司證券事務(wù)

代表職務(wù)。董事會現(xiàn)批準聘任曲圣昱先生擔任公司證券事務(wù)代表。

  具體內(nèi)容請詳見 2023 年 5 月 19 日刊登于中國證券報、證券時報、上

海證券報及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《鞍鋼股份有限公司

關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告》

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  三、備查文件

                                  鞍鋼股份有限公司

                                           董事會

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