證券代碼：603078         證券簡稱：江化微             公告編號：2023-019

(資料圖)

            江陰江化微電子材料股份有限公司

   關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.70 元（含稅）；以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每 10 股

轉(zhuǎn)增 3 股；不送紅股。

   ?本次利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本

為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ?在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額

不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   ?本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的主要原因是基于目前所處行業(yè)現(xiàn)狀及未

來資金需求的綜合考慮，留存的未分配利潤將主要用于支持在建項(xiàng)目資金需求，

滿足日常經(jīng)營需要，未來投資規(guī)劃等資金需求。

   一、利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案主要內(nèi)容

   經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，江

陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈

利潤為 143,143,131.84 元，扣除母公司計提的法定盈余公積金 14,314,313.18 元，

整的未分配利潤 422,836,315.37 元，扣除 2020 年度派發(fā)的現(xiàn)金分紅 17,637,501.69

元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股東分配的利潤為 534,027,632.34 元。

   經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議審議，公司 2022 年度利潤分配、公積金轉(zhuǎn)

增股本方案如下：

擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.70 元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后

年度。截至 2022 年末，公司總股本 296,644,037 股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅

利 20,765,082.59 元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占年度合并報表中歸屬于上市

公司普通股股東的凈利潤比例為 19.63%。

年末，公司總股本 296,644,037 股，本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本變更為 385,637,248

股。

  若公司利潤分配方案公布后至實(shí)施前，公司的總股本發(fā)生變動，將按照分配

總額不變原則調(diào)整分配比例。

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

     二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說明

  報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤 105,779,548.65 元，按照公

司 2022 年末總股本 296,644,037 股為基數(shù)計算，上市公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額

為 20,765,082.59 元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于

  （一）上市公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

  公司所處濕電子化學(xué)品行業(yè)，濕電子化學(xué)品是顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電

池等制作過程中不可缺少的關(guān)鍵性材料之一。該行業(yè)具有品類多、下游應(yīng)用領(lǐng)域

廣、專業(yè)跨度大、技術(shù)門檻高、功能性強(qiáng)、附加值高、產(chǎn)品更新?lián)Q代快等特點(diǎn)。

  近年來，隨著我國對半導(dǎo)體、顯示面板、光伏產(chǎn)業(yè)的大力扶持，半導(dǎo)體、顯

示面板、光伏化學(xué)品材料國產(chǎn)化需求趨勢明顯，公司成本優(yōu)勢、地域優(yōu)勢、合作

研發(fā)優(yōu)勢、快速響應(yīng)優(yōu)勢等方面得以迅速體現(xiàn)，市場份額不斷擴(kuò)大。

  （二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

  公司所處濕電子化學(xué)品行業(yè)屬于國家政策鼓勵的產(chǎn)業(yè)。下游半導(dǎo)體、平板顯

示等領(lǐng)域目前正快速向國產(chǎn)化、高端化、高集成度方向發(fā)展，拉動了濕電子化學(xué)

品的總體需求量，使得濕電子化學(xué)品行業(yè)處于快速的發(fā)展階段。同時，下游行業(yè)

也對濕電子化學(xué)品提出了更高的技術(shù)等級要求和功能性要求。

  為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，公司在已有產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)上，亟需進(jìn)一步加強(qiáng)在高

端平板顯示領(lǐng)域和半導(dǎo)體領(lǐng)域的濕電子化學(xué)品的產(chǎn)業(yè)布局，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力

度，強(qiáng)化市場開拓，鞏固并擴(kuò)大市場份額。

  （三）上市公司盈利水平及資金需求

                                           單位：元幣種：人民幣

    主要會計數(shù)據(jù)       2022年             2021年            2020年

營業(yè)收入            939,162,336.26   792,144,497.76   563,794,823.02

歸屬于上市公司股東的凈利潤   105,779,548.65    56,507,706.01    58,192,919.78

歸屬于上市公司股東的扣除非

經(jīng)常性損益的凈利潤

  結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況及未來資金需求的綜合考慮，公司 2023 年將持續(xù)加

強(qiáng)產(chǎn)能建設(shè)，為推動公司戰(zhàn)略目標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營計劃的順利實(shí)施，公司的項(xiàng)目建設(shè)、

新技術(shù)研發(fā)、新市場開拓、日常生產(chǎn)經(jīng)營等，需要投入大量資金。

  （四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

  鑒于目前公司所處的行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展階段，結(jié)合目前經(jīng)營狀況及未來資金需

求，為推動公司各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃落地，保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，公司提出

此 2022 年度利潤分配方案，既保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，又兼顧公司持續(xù)穩(wěn)

定發(fā)展的需求。

  （五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計收益情況

  公司留存未分配利潤除保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行外，還將用于支持公司控

股子公司江化微(鎮(zhèn)江)電子材料有限公司在建及后續(xù)項(xiàng)目的投資建設(shè)。公司未分

配利潤的使用，將進(jìn)一步提高公司核心競爭力，有利于公司戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施，保

障公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，符合廣大股東的長遠(yuǎn)利益。

  三、公司董事會說明

  公司董事會認(rèn)為本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司章程》

《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3

號—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配

政策和決策程序。

  鑒于 2022 年公司仍有大量的項(xiàng)目在持續(xù)推進(jìn)，尚需大量資金投入，本次利

潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案在充分考慮投資者的合理投資回報，并兼顧公

司的可持續(xù)發(fā)展，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求情況下做出。保證了廣大投

資者的合理利益，有利于優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司股票流動性，符合公司戰(zhàn)

略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，且不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，本次利潤分

配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案具備合理性、可行性。

  四、董事會審議情況

  （一）董事會對利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的表決結(jié)果

  公司于 2023 年 4 月 7 日召開的第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第

三次會議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的

議案》，該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配方案，是結(jié)合了公司實(shí)際經(jīng)營

業(yè)績情況、財務(wù)狀況、長遠(yuǎn)發(fā)展等因素，同時考慮股東合理回報等因素而提出的。

該分配方案有利于回報投資者，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。同時，符合

有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利

益的情形。我們同意公司利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的事項(xiàng)，并同意提交公司

股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案是結(jié)合了公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)績情況、

財務(wù)狀況、長遠(yuǎn)發(fā)展等因素，同時考慮投資者的合理訴求而提出的。符合有關(guān)法

律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不會影響公司的正常經(jīng)營和長

期發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形。同意該議案提交公司股東大會審議。

  五、相關(guān)風(fēng)險提示

造成公司流動資金短缺，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正

常經(jīng)營和長期發(fā)展。

大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                        江陰江化微電子材料股份有限公司

                                     董   事   會

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