證券代碼：301000        證券簡稱：肇民科技          公告編號：2023-028

【資料圖】

          上海肇民新材料科技股份有限公司

      關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會

議審議，決定于2023年5月5日召開公司2022年年度股東大會?，F(xiàn)將會議有 關(guān)事 項通知

如下：

   一、召開會議的基本情況

  經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，決定召開公司2022年年度股東大會。

本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定。

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月5日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月5日上午9:15至2023年5月5日下午15:00。

  本次股東大會采用以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本

次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)

絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有 效投 票表決

結(jié)果為準。

記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

公司會議室

   二、本次股東大會審議事項

                                        備注

 提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄目

                                       可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于公司<2022年年度報告全文及其摘要>的議

         案》

          《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股

         本方案議案》

       《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議

      案》

  公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

  以上議案已經(jīng)公司2023年4月7日召開的第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第

七次會議審議通過。公司獨立董事對上述提案5.00、6.00發(fā)表了同意的獨立意見。具體

內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  （1）根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，提案7.00屬于股東大會特別決

議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決

通過。

   三、會議登記等事項

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。 法定代表

人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身

份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明 、法人股東

股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡辦 理登記手

續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證、授權(quán)委托

書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可于登記截止前，采用書面信函或傳真辦理登記，書面信函、傳真

以登記時間內(nèi)公司收到為準（須在登記時間截止前送達）。不接受電話登記；

  （4）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

公司證券投資部

有限公司證券投資部（信函上請注明“股東大會”字樣）

  聯(lián)系人：肖俊

  聯(lián)系電話：021-57930288傳真：021-57293234

  郵編：201515

  郵箱：stock@hps-sh.com

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系 統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

見附件一。

   五、備查文件

     特此公告。

                              上海肇民新材料科技股份有限公司

                                            董事會

 附件一：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票代碼：351000，投票簡稱：肇民投票。

   本次股東大會不涉及累積投票提案。

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未

表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，

則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月5日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深

圳 證 券 交 易 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 附件二：

            上海肇民新材料科技股份有限公司

  截止2023年4月24日下午15:00交易結(jié)束時本人（或單位）持有肇民科技

（301000）股票，現(xiàn)登記參加公司2022年年度股東大會。

姓名（單位名稱）：

股東賬號：

聯(lián)系電話：

聯(lián)系地址：

是否本人參會：

身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）

          ：

持有股數(shù)：

電子郵箱：

郵編：

備注：

  股東簽字（法人股東蓋章）：

                                 日期：   年   月   日

附件三：

                     授權(quán)委托書

  茲委托         先生/女士代表本人（本單位）出席上海肇民新材料科技股 份有

限公司2022年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議

的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

                                     表決意見

提案編碼            提案名稱

                                同意    反對    棄權(quán)

          《關(guān)于公司<2022年度董事會工作報

         告>的議案》

          《關(guān)于公司<2022年度監(jiān)事會工作報

         告>的議案》

          《關(guān)于公司<2022年年度報告全文及其

         摘要>的議案》

          《關(guān)于公司<2022年度財務(wù)決算報告>

         的議案》

          《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本

         公積金轉(zhuǎn)增股本方案議案》

          《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變

         更登記的議案》

  說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中 打“√”

為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的 表決意

見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的 意思決

定對該事項進行投票表決。如授權(quán)委托書為兩頁，請在每頁簽字蓋章。

  委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

  委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  委托人股票賬號：

  委托人持有股數(shù)：                      股

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：

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