證券代碼：601865       證券簡(jiǎn)稱：福萊特         公告編號(hào)：2023-006

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：113059       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福萊轉(zhuǎn)債

          福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

         第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議暨

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2023 年 3

月 10 日以電子郵件及電話的方式向公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出了

召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議暨 2022 年年度董事會(huì)的通知，并于 2023 年 3

月 27 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及電子通訊方式相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到

董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公

司董事長(zhǎng)阮洪良先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等

有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分審議并經(jīng)過(guò)有效表決，

以記名投票表決的方式審議通過(guò)以下議案：

  一、 審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

  本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部于 2021 年 12 月 30 日發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則解釋第 15 號(hào)》(財(cái)會(huì)〔2021〕35 號(hào))及于 2022 年 11 月 30 日發(fā)布的《企業(yè)會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則解釋第 16 號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31 號(hào)）而進(jìn)行相應(yīng)變更，符合相關(guān)規(guī)定，

執(zhí)行新的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，本次變更

對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)重大影響，不存在損害公司及股東利益

的情形。因此，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

  全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  四、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度的經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告的議

案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  五、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及年度業(yè)績(jī)的議案》

  公司 2022 年度報(bào)告包括 A 股年報(bào)和 H 股年報(bào)，分別根據(jù)公司證券上市地上

市規(guī)則、中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）審計(jì)的

財(cái)務(wù)報(bào)表編制，其中 A 股年報(bào)包括年報(bào)全文和摘要兩個(gè)文件，將與本公告同日在

上海證券交易所網(wǎng)站披露；H 股年報(bào)包括年度業(yè)績(jī)公告和印刷版年報(bào)，業(yè)績(jī)公告

將與本公告、A 股年報(bào)同日上載于香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

  六、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  七、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   八、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

   經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬

于母公司所有者的凈利潤(rùn)為人民幣 2,122,780,428.43 元，母公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)

凈 利 潤(rùn) 為 人 民 幣 340,316,191.44 元 。 母 公 司 年 初 未 分 配 利 潤(rùn) 人 民 幣

金股利后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣

   經(jīng)綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、在建項(xiàng)目自有資金需求及非公開(kāi)發(fā)行 A 股股

票事宜等因素，為實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展，創(chuàng)造更大的業(yè)績(jī)回報(bào)股東，更好的

維護(hù)公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司 2022 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資

本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次未分配利潤(rùn)將用于公司在建項(xiàng)目自有資金投入需求。

   董事會(huì)認(rèn)為公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》

                              《公司章程》及《公

司未來(lái)三年（2022 年-2024 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的有關(guān)規(guī)定，同意本次利潤(rùn)

分配預(yù)案，并同意提交股東大會(huì)審議。

   全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

   九、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

   同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，任期自公司 2022 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至公

司 2023 年年度股東大會(huì)結(jié)束之日止，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)厘定

其酬金。

   全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可及“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

 本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年度董事薪酬方案的議案》

 全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。

 表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

 本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

 十一、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

 全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。

 表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

 十二、審議通過(guò)《關(guān)于公司變更董事會(huì)秘書的議案》

 全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。

 表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十三、審議通過(guò)《關(guān)于公司變更證券事務(wù)代表的議案》

 表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十四、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

 本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十五、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

 同意公司發(fā)布 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。同時(shí)，公司聘請(qǐng)的德勤華永會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制出具了《2022 年度

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

 全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。

 表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十六、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)

報(bào)告的議案》

 表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十七、審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng) 2023 年度綜合授

信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

 公司本次預(yù)計(jì) 2023 年度申請(qǐng)綜合授信及提供擔(dān)保事項(xiàng)，所涉及的被擔(dān)保公

司均為公司控股子公司，經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，本次預(yù)計(jì)申請(qǐng)綜合授信

及提供擔(dān)保事項(xiàng)，是為滿足公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，整體風(fēng)險(xiǎn)可

控。

 全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。

 表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

 本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

 十八、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

 表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

 本公司 2022 年年度股東大會(huì)通知將擇日另行披露。

 董事會(huì)聽(tīng)取事項(xiàng)：

 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）

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特此公告。

                           福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

                                    董事會(huì)

                              二零二三年三月二十八日

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