天士力醫(yī)藥集團股份有限公司獨立董事

     關于公司與關聯(lián)方資金往來以及對外擔保情況的

(資料圖片僅供參考)

               專項說明及獨立意見

  根據(jù)《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的

通知》、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》要求，我們作為天士力醫(yī)

藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對全體股東認真

負責、實事求是的態(tài)度，對公司 2022 年度與關聯(lián)方資金往來以及對外擔保情況

進行了必要的核查，相關說明及獨立意見如下：

  一、專項說明

金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2022 年 12 月 31 日的違規(guī)關聯(lián)方占

用資金情況。

規(guī)定，履行了必要的審議和決策程序，不存在違規(guī)擔保、逾期擔保的情形。截

至 2022 年 12 月 31 日，

                  公司對控股子公司已提供的擔保余額為人民幣 3.20 億元；

占公司 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 2.57%。

  除上述擔保以外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及納入合并會計報表的子

公司不存在為控股股東及其他關聯(lián)方、其他非法人單位、個人提供擔保的情況。

  二、獨立董事意見

  我們認為：2022 年度，公司按照《公司章程》和相關規(guī)定，嚴格規(guī)范對外

擔保和關聯(lián)方資金占用行為。公司遵守相關法律法規(guī)規(guī)定，嚴格執(zhí)行對外擔保

和關聯(lián)交易審批程序，認真履行相關信息披露義務。2022 年度公司未發(fā)生控股

股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況，公司對外擔保行為屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營

的需要，更好地促進擔保標的業(yè)務延續(xù)性和融資安排的平穩(wěn)過渡，以及控股子

公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利益情

況。

 （本頁無正文，為《天士力醫(yī)藥集團股份有限公司獨立董事關于公司與關

聯(lián)方資金往來以及對外擔保情況的專項說明及獨立意見》之簽署頁）

  獨立董事： 張斌   王愛儉   Xin Liu

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