證券代碼：600248      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：陜西建工      公告編號(hào)：2023-028

                陜西建工集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

               第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  陜西建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2023

年 3 月 27 日以通訊方式召開(kāi)。董事長(zhǎng)張義光先生、副董事長(zhǎng)毛繼東先生、董事莫勇

先生、獨(dú)立董事李小健先生、趙嵩正先生、郭世輝先生、楊為喬先生以通訊方式出席

會(huì)議，董事長(zhǎng)張義光先生主持會(huì)議。

  會(huì)議通知已于 2023 年 3 月 21 日以書(shū)面、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議召開(kāi)符合《中

華人民共和國(guó)公司法》、

          《陜西建工集團(tuán)股份有限公司章程》及《陜西建工集團(tuán)股份有

限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司 7 名董事均參與了投票表決，

并通過(guò)決議如下：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單和授予

數(shù)量的議案》

  鑒于《陜西建工集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）擬授予的 4 名激勵(lì)對(duì)象因退休、工作崗位調(diào)整等原因不

再符合激勵(lì)條件，

       公司決定對(duì)該 4 名激勵(lì)對(duì)象擬授予的 90 萬(wàn)股限制性股票不再授予；

本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予數(shù)量由原 9465 萬(wàn)股調(diào)整為 9375 萬(wàn)股；本次激勵(lì)計(jì)劃

的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由 535 人調(diào)整為 531 人。除調(diào)整本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)

量外，本次激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》一致。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《陜西

建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)

量的公告》（公告編號(hào)：2023-029）。

     二、審議通過(guò)《關(guān)于向公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股

票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)

試行辦法》

    《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)

劃已經(jīng)按照相關(guān)要求履行了必要的審批程序，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票相關(guān)事項(xiàng)符

合本次激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)法律法規(guī)要求，公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生法律法規(guī)、規(guī)范性文

件及本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的情形，本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已成

就。

  同意公司以 2023 年 3 月 27 日為本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向符合條件的 531 名激

勵(lì)對(duì)象授予 9375 萬(wàn)股限制性股票。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《陜西

建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性

股票的公告》

     （公告編號(hào)：2023-030）。

       特此公告。

                        陜西建工集團(tuán)股份有限公司

                              董事會(huì)

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