證券簡稱：空港股份        證券代碼：600463       編號：臨 2023-011

        北京空港科技園區(qū)股份有限公司

       第七屆董事會第三十次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  北京空港科技園區(qū)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第三十次會

議的會議通知和會議材料于 2023 年 3 月 17 日以電子郵件的方式發(fā)出，會議于

體會議室以現(xiàn)場及通訊的方式召開，會議應出席董事七人，實際出席董事七人，

公司董事長韓劍先生主持了會議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。會議的

召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

  會議以現(xiàn)場及通訊表決的方式審議通過了以下議案：

  一、《關于控股子公司向北京市順義區(qū)國有資本經營管理有限公司申請借款

的議案》

  公司控股子公司北京天源建筑工程有限責任公司（以下簡稱天源公司）為滿

足經營發(fā)展資金需要，向北京市順義區(qū)國有資本經營管理有限公司（以下簡稱國

資公司）申請借款，額度為人民幣 5,000 萬元，利率 8.28%，期限三年，需由公

司控股股東北京空港經濟開發(fā)有限公司提供擔保，根據(jù)國資公司要求，雙方簽署

的《借款合同》由北京市中信公證處做強制公證，公證費用預計 4 萬元。天源公

司無需提供反擔保、資產、權利抵質押等增信措施。

  此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，此議案獲準通過。

  二、《關于控股子公司開展融資租賃業(yè)務的議案》

  公司控股子公司天源公司為補充流動資金，緩解資金壓力，保證工程正常施

工，用其名下固定資產與北京農投融資租賃有限公司（以下簡稱農投租賃）開展

融資租賃業(yè)務，以售后回租的形式進行融資，總金額不超過人民幣 5,000 萬元，

融資租賃期限三年，年利率為 4.95%，按季度付息，每半年支付一次本金；手續(xù)

費 1.32%/年，共計 198 萬元，手續(xù)費于放款前一次性支付，免收保證金。天源

公司向農投租賃申請融資租賃業(yè)務需由空港開發(fā)提供 100%連帶責任保證擔保，

天源公司無需提供反擔保、資產、權利抵質押等增信措施。

  此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，此議案獲準通過。

  特此公告。

                        北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會

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