證券代碼:300404 證券簡(jiǎn)稱:博濟(jì)醫(yī)藥 公告編號(hào):2023-021
(相關(guān)資料圖)
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十五次
會(huì)議于 2023 年 3 月 17 日在公司會(huì)議室召開,會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊投票的方式
對(duì)議案進(jìn)行表決。本次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 13 日以專人送達(dá)、電子郵件、電
話、微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人,實(shí)到 7 人,會(huì)議由董事長(zhǎng)王廷春先生
主持,部分監(jiān)事和部分高管列席了本次董事會(huì)。本次董事會(huì)的召集、召開符合《中
華人民共和國(guó)公司法》
(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、
《公司章程》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
要的議案》
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)與約束機(jī)制,吸引和留住優(yōu)秀人才,充
分調(diào)動(dòng)核心團(tuán)隊(duì)的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)
合在一起,促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展,公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬訂了《2023 年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》和《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)摘要》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意
見(jiàn)。律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了法律意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表決結(jié)果:同意 7 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
的議案》
為保證公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制訂公司《2023 年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意
見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表決結(jié)果:同意 7 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為具體實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃,公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)就本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事
宜向董事會(huì)授權(quán),授權(quán)事項(xiàng)包括:
(1)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng):
①授權(quán)董事會(huì)確認(rèn)激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件,確定激勵(lì)對(duì)象名單
及其授予數(shù)量,確定授予價(jià)格;
②授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日,在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授
予限制性股票,并辦理授予所必需的全部事宜;
③授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售/歸屬資格、解除限售/歸屬條件進(jìn)行審
查確認(rèn),按照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售/歸屬時(shí)的全
部事宜;
④授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮
股、配股等事宜時(shí),按照激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則和方式對(duì)授予/歸屬數(shù)量及授予/歸
屬價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;
⑤授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止,包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的參
與資格,對(duì)尚未解除限售/歸屬的限制性股票回購(gòu)注銷,辦理已死亡的激勵(lì)對(duì)象
尚未解除限售/歸屬的處理事宜,終止激勵(lì)計(jì)劃;
⑥授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理;
⑦授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議;
⑧授權(quán)董事會(huì)為激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施委任收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu);
⑨授權(quán)董事會(huì)就激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、
同意等手續(xù);簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文
件;以及做出其等認(rèn)為與激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為;
⑩授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃所需的必要事宜,包括但不限于修改公司章
程、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、辦理注冊(cè)資本變更登記等。但
有關(guān)文件明確規(guī)定必需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
(2)股東大會(huì)向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。
(3)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)為激勵(lì)計(jì)劃的獲授權(quán)人士,具體處理與
激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的事務(wù)并簽署相關(guān)法律文件。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東大
會(huì)決議確定的授權(quán)范圍及董事會(huì)的授權(quán),代表公司在激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中處理相
關(guān)事宜。
上述授權(quán)事項(xiàng),除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次激
勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外,其他事項(xiàng)可由董事
長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意
見(jiàn)。
表決結(jié)果:同意 7 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
公司定于 2023 年 4 月 4 日(星期二)下午 14:30 召開公司 2023 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)。
《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于
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表決結(jié)果:同意 7 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
《博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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