證券代碼：300404            證券簡(jiǎn)稱：博濟(jì)醫(yī)藥   公告編號(hào)：2023-021

(相關(guān)資料圖)

                博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十五次

會(huì)議于 2023 年 3 月 17 日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊投票的方式

對(duì)議案進(jìn)行表決。本次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 13 日以專人送達(dá)、電子郵件、電

話、微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到 7 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)王廷春先生

主持，部分監(jiān)事和部分高管列席了本次董事會(huì)。本次董事會(huì)的召集、召開符合《中

華人民共和國(guó)公司法》

         （以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、

                      《公司章程》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

要的議案》

   為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)與約束機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充

分調(diào)動(dòng)核心團(tuán)隊(duì)的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)

合在一起，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬訂了《2023 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意

見(jiàn)。律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了法律意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

的議案》

  為保證公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制訂公司《2023 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意

見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  為具體實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)就本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事

宜向董事會(huì)授權(quán)，授權(quán)事項(xiàng)包括：

  （1）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

  ①授權(quán)董事會(huì)確認(rèn)激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定激勵(lì)對(duì)象名單

及其授予數(shù)量，確定授予價(jià)格；

  ②授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授

予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜；

  ③授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售/歸屬資格、解除限售/歸屬條件進(jìn)行審

查確認(rèn)，按照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售/歸屬時(shí)的全

部事宜；

  ④授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮

股、配股等事宜時(shí)，按照激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則和方式對(duì)授予/歸屬數(shù)量及授予/歸

屬價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

  ⑤授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的參

與資格，對(duì)尚未解除限售/歸屬的限制性股票回購(gòu)注銷，辦理已死亡的激勵(lì)對(duì)象

尚未解除限售/歸屬的處理事宜，終止激勵(lì)計(jì)劃；

   ⑥授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理；

   ⑦授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議；

   ⑧授權(quán)董事會(huì)為激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施委任收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)；

   ⑨授權(quán)董事會(huì)就激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、

同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文

件；以及做出其等認(rèn)為與激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；

   ⑩授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃所需的必要事宜，包括但不限于修改公司章

程、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、辦理注冊(cè)資本變更登記等。但

有關(guān)文件明確規(guī)定必需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

   （2）股東大會(huì)向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

   （3）提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)為激勵(lì)計(jì)劃的獲授權(quán)人士，具體處理與

激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的事務(wù)并簽署相關(guān)法律文件。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司股東大

會(huì)決議確定的授權(quán)范圍及董事會(huì)的授權(quán)，代表公司在激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中處理相

關(guān)事宜。

   上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次激

勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事

長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意

見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

   公司定于 2023 年 4 月 4 日（星期二）下午 14:30 召開公司 2023 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)。

   《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

 表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  《博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

 特此公告。

                        博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

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