證券代碼:002371 證券簡(jiǎn)稱:北方華創(chuàng) 公告編號(hào):2023-017
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十
八次會(huì)議決定于2023年3月29日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),公司于2023年3
月13日在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
(2023-016)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
年 3 月 12 日召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的議案》。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023 年 3 月 29 日 14:30;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2023 年 3 月 29
日的交易時(shí)間,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為:2023 年 3 月 29 日
開(kāi)。
公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票
系 統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種方式。如同一表
決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體
普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加
表決,該股東代理人不必是本公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
號(hào))。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
累積投票提案
議案 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案
議案 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案
非累積投票提案
關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃部分限制性股票的議案
會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò),議案5已經(jīng)于2023年2月21日召開(kāi)
的第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)
容詳見(jiàn)在《中國(guó)證 券報(bào)》《證券 時(shí)報(bào)》《上海 證券報(bào)》及巨 潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)刊登的《第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》《第七
屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》
《第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》
《第
七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》等披露文件。
別采用累積投票方式選舉產(chǎn)生。其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)
深交所備案審核無(wú)異議后,提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
決權(quán)的三分之二以上通過(guò),以上所有議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露
投票結(jié)果。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)。
(2)個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡;授權(quán)委托代理人
應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件2)、委托人證券賬戶卡辦理登記
手續(xù)。
(3)異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記(須在2023
年3月24日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)或電子郵件發(fā)送至公司資本證券部),不接受電
話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票
的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、其他
聯(lián)系人:王曉寧、孫錚
電話:010-57840288
電子郵箱:wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
通訊地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文昌大道8號(hào)
郵編:100176
配合公司做好現(xiàn)場(chǎng)身份核對(duì)及個(gè)人信息登記。
六、備查文件
特此公告。
附件 1:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2:授權(quán)委托書(shū)
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均
視為無(wú)效。如果不同意某候選人,可以對(duì)該候選人投 0 票。
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
① 選舉非獨(dú)立董事(如議案 1,有 7 位候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×7。
股東可以將票數(shù)平均分配給 7 位非獨(dú)立董事候選人,也可以在 7 位非獨(dú)立董
事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事(如議案 2,有 4 位候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4。
股東可以將票數(shù)平均分配給 4 位獨(dú)立董事候選人,也可以在 4 位獨(dú)立董事候
選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉股東代表監(jiān)事(如議案 3,有 2 位候選人)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2。
股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位股東代表監(jiān)事候選人,也可以在 2 位股東代
表監(jiān)事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案總議案與分提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如
股東先對(duì)分提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的分提案的表
決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表
決,再對(duì)分提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
為未參與投票。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
時(shí)間為當(dāng)日下午 15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2:
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人/本單位出席北方華創(chuàng)科技集
團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱: 持股性質(zhì):
持股數(shù)量: 股東賬號(hào):
受托人姓名: 身份證號(hào)碼:
是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票: 是( ) 否( )
分別對(duì)每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示:
備注 表決意見(jiàn)
提案 該 列 打
提案名稱 勾 的 欄
編碼 目 可 以 同意 反對(duì) 棄權(quán)
投票
累積投票提案
議案 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案
議案 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案
非累積投票提案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃部分限制性股票的議案
如果股東不做具體指示,視為股東代理人可以按自己的意思表決。
委托書(shū)有效期限: 天
注:1.請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”,其余兩欄
打“×”,選擇一項(xiàng)以上或未選擇的,則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票;
委托股東姓名及簽章:
委托日期: 年 月 日
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標(biāo)簽:
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“考古札記”原標(biāo)題:屈家?guī)X國(guó)家考古遺址公園——(引題)“生活中的遺址博物館”(主題)屈家?guī)X國(guó)家考古遺址公園集保護(hù)設(shè)施建設(shè)、考古研究、
2023-03-18 10:43
原標(biāo)題:《臍帶》用母愛(ài)溫暖浸潤(rùn)觀眾心靈北京日?qǐng)?bào)訊(記者袁云兒)由青年導(dǎo)演喬思雪執(zhí)導(dǎo)的文藝片《臍帶》今天上映,在春日時(shí)節(jié)用母愛(ài)的溫暖浸
2023-03-18 10:40
原標(biāo)題:《雷霆沙贊!眾神之怒》內(nèi)地上映北京日?qǐng)?bào)訊(記者王金躍)由新線影片公司出品的最新DC超級(jí)英雄電影《雷霆沙贊!眾神之怒》昨天在中國(guó)
2023-03-18 10:55
原標(biāo)題:打破對(duì)亞裔的偏見(jiàn),他和楊紫瓊一起戰(zhàn)斗(引題)關(guān)繼威:夢(mèng)想這東西,你得信(主題)羊城晚報(bào)記者李麗“夢(mèng)想是你一定要相信的東西,我
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“傳承之光”原標(biāo)題:古城“重現(xiàn)”,是這樣干出來(lái)的核心閱讀明太原縣城始建于1375年,比故宮還“年長(zhǎng)”31歲。當(dāng)?shù)厝硕脊芩?ldquo;古縣城”。2011
2023-03-18 09:49