證券代碼：002371          證券簡(jiǎn)稱：北方華創(chuàng)             公告編號(hào)：2023-017

             北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十

八次會(huì)議決定于2023年3月29日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，公司于2023年3

月13日在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

（2023-016）。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

年 3 月 12 日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的議案》。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 3 月 29 日 14:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 29

日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 3 月 29 日

開(kāi)。

   公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票

系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種方式。如同一表

決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體

普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

號(hào)）。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                  備注

提案編碼                提案名稱        該列打勾的欄

                                目可以投票

                    累積投票提案

 議案     關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案

  議案     關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案

              非累積投票提案

         關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)

         劃部分限制性股票的議案

會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，議案5已經(jīng)于2023年2月21日召開(kāi)

的第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)

容詳見(jiàn)在《中國(guó)證 券報(bào)》《證券 時(shí)報(bào)》《上海 證券報(bào)》及巨 潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》《第七

屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》

              《第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》

                                《第

七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》等披露文件。

別采用累積投票方式選舉產(chǎn)生。其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)

深交所備案審核無(wú)異議后，提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，以上所有議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露

投票結(jié)果。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證

明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人

應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記

手續(xù)。

  （3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記（須在2023

年3月24日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或電子郵件發(fā)送至公司資本證券部），不接受電

話登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程見(jiàn)附件1。

  五、其他

  聯(lián)系人：王曉寧、孫錚

  電話：010-57840288

  電子郵箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

  通訊地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文昌大道8號(hào)

  郵編：100176

配合公司做好現(xiàn)場(chǎng)身份核對(duì)及個(gè)人信息登記。

 六、備查文件

 特此公告。

 附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 附件 2：授權(quán)委托書(shū)

                       北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

                              董事會(huì)

附件 1：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均

視為無(wú)效。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

    投給候選人的選舉票數(shù)                 填報(bào)

        對(duì)候選人 A 投 X1 票          X1 票

        對(duì)候選人 B 投 X2 票          X2 票

             …                  …

             合計(jì)         不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨(dú)立董事（如議案 1，有 7 位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×7。

  股東可以將票數(shù)平均分配給 7 位非獨(dú)立董事候選人，也可以在 7 位非獨(dú)立董

事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨(dú)立董事（如議案 2，有 4 位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4。

  股東可以將票數(shù)平均分配給 4 位獨(dú)立董事候選人，也可以在 4 位獨(dú)立董事候

選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉股東代表監(jiān)事（如議案 3，有 2 位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2。

  股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在 2 位股東代

表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

同意見(jiàn)。

   在股東對(duì)同一議案總議案與分提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如

股東先對(duì)分提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分提案的表

決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)分提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

為未參與投票。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間為當(dāng)日下午 15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件 2：

                      授權(quán)委托書(shū)

         茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本人/本單位出席北方華創(chuàng)科技集

       團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

         委托人名稱：           持股性質(zhì)：

         持股數(shù)量：            股東賬號(hào)：

         受托人姓名：           身份證號(hào)碼：

         是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票： 是（ ） 否（ ）

         分別對(duì)每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：

                                    備注     表決意見(jiàn)

提案                                 該 列 打

                  提案名稱             勾 的 欄

編碼                                 目 可 以 同意   反對(duì) 棄權(quán)

                                   投票

                      累積投票提案

議案       關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案

議案      關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案

             非累積投票提案                     同意   反對(duì) 棄權(quán)

        關(guān)于回購(gòu)注銷2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)

        計(jì)劃部分限制性股票的議案

        如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。

        委托書(shū)有效期限：     天

        注：1.請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄

       打“×”，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

                            委托股東姓名及簽章：

                            委托日期： 年      月    日

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