證券代碼：600760        證券簡稱：中航沈飛       公告編號：2023-010

              中航沈飛股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 03 月 17 日

(二)   股東大會召開的地點：遼寧省沈陽市皇姑區(qū)陵北街 1 號沈飛賓館會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

數(shù)的比例（%）                                  70.2158

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事、總經(jīng)理邢一新主持，會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式進行表決，會議的召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  年修訂）》及其摘要的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東             同意                  反對                 棄權(quán)

 類型        票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%）    票數(shù)      比例（%）

 A股    1,371,944,275 99.6617 4,632,400    0.3365 23,500   0.0018

  （草案修訂稿）》及其摘要的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東             同意                  反對                 棄權(quán)

 類型        票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%）    票數(shù)      比例（%）

 A股    1,371,944,775 99.6618 4,632,400    0.3365 23,000   0.0017

  實施考核管理辦法（修訂稿）》的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東               同意                    反對                棄權(quán)

 類型          票數(shù)        比例（%）       票數(shù)      比例（%）     票數(shù)      比例（%）

 A股      1,371,944,775 99.6618 4,632,400     0.3365 23,000    0.0017

  （第二期）相關(guān)事宜的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東               同意                    反對                棄權(quán)

 類型          票數(shù)        比例（%）       票數(shù)      比例（%）     票數(shù)      比例（%）

 A股      1,371,944,275 99.6617 4,632,900     0.3365 23,000    0.0018

(二)     累積投票議案表決情況

 議案                                得票數(shù)占出席會議有效表

         議案名稱          得票數(shù)                                   是否當(dāng)選

 序號                                  決權(quán)的比例（%）

(三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議

                           同意               反對                棄權(quán)

案

        議案名稱

序                               比例               比例             比例

                      票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

號                               （%）              （%）            （%）

       關(guān)于《中航沈飛

       股份有限公司 A

       股限制性股票

       （ 2022 年 修

       訂）》及其摘要

       的議案

       關(guān)于《中航沈飛

       股份有限公司 A

       股限制性股票

       期）（草案修訂

       稿）》及其摘要

       的議案

       關(guān)于《中航沈飛

       股份有限公司 A

       股限制性股票

       期）實施考核管

       理辦法（修訂

       稿）》的議案

       關(guān)于提請股東

       大會授權(quán)董事

       會辦理公司 A

       激勵計劃（第二

       期）相關(guān)事宜的

       議案

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：擬為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)對上述議案回避表決。關(guān)聯(lián)股東不得代理其他股東行使表決權(quán)。

 獨立董事朱軍先生作為征集人已向公司全體股東對前述議案征集投票權(quán)，詳

見公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《中航沈飛股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征

集投票權(quán)的公告》

       （編號：2023-008）。在征集期間內(nèi)，獨立董事未征集到投票權(quán)。

三、   律師見證情況

律師：賴熠、黃宇聰

  公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決

程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決

結(jié)果合法有效。

  大會的法律意見書。

                          中航沈飛股份有限公司董事會

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