證券代碼：603045        證券簡(jiǎn)稱：福達(dá)合金           公告編號(hào)：2023-014

              福達(dá)合金材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   福達(dá)合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召開

第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于注銷公司

回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》，同意注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶中全部股份

   一、股份回購(gòu)情況概述

   公司于 2019 年 5 月 20 日召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于

以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交

易的方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資金總額不低于人民幣 3,000 萬元（含）、不超過

人民幣 6,000 萬元（含），回購(gòu)期限自董事會(huì)審議通過回購(gòu)方案之日起不超過 6

個(gè)月。公司本次回購(gòu)股份將依法全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，若未能在股

份回購(gòu)?fù)瓿芍?ensp;36 個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃，則公司回購(gòu)的股份將依法予以注銷。

詳見公司于 2019 年 5 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案公告》

                       （公告編號(hào)：臨 2019-022）。

   公司于 2019 年 11 月 22 日召開第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過《關(guān)

于繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)股份方案暨延長(zhǎng)回購(gòu)股份實(shí)施期限的議案》，對(duì)本次股份回購(gòu)實(shí)

施期限進(jìn)行延期，即回購(gòu)實(shí)施期限延長(zhǎng) 6 個(gè)月，在 2020 年 5 月 19 日前完成回購(gòu)。

詳見公司于 2019 年 11 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)股份方案暨延長(zhǎng)回購(gòu)股份實(shí)施期限的公告》（公告編

號(hào)：臨 2019-065）。

  公司于 2020 年 5 月 13 日完成回購(gòu)股份，通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公

司股份 2,174,845 股，占公司總股本的比例為 1.58%，回購(gòu)最高價(jià)格為 17.85 元

/股，回購(gòu)最低價(jià)格為 12.23 元/股，回購(gòu)均價(jià) 13.80 元/股，支付的總金額為

上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施

結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2020-028）。

  本次公司回購(gòu)的股份 2,174,845 股全部存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶中。

  二、本次注銷回購(gòu)股份的原因及數(shù)量

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7

號(hào)—回購(gòu)股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司回購(gòu)專用證券賬戶的

股份應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)按照依法披露的用途進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，未按照披露用途轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)

在三年期限屆滿前注銷。

  鑒于公司在三年期限屆滿前未將回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，公

司擬將回購(gòu)專用證券賬戶于 2020 年 5 月 13 日前累計(jì)回購(gòu)的股份予以全部注銷，

并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本。本次注銷回購(gòu)股份的數(shù)量為 2,174,845 股，占公司目

前總股本的比例為 1.58%。

  三、回購(gòu)股份注銷后股本變動(dòng)情況

  本次回購(gòu)股份注銷后，公司總股本將由目前的 137,620,000 股變更為

   股份性質(zhì)          本次變動(dòng)前     注銷股數(shù)（股）          本次變動(dòng)后

    合計(jì)       137,620,000   -2,174,845   135,445,155

  注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的最終情況以本次注銷回購(gòu)股份事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

  截至目前，公司控股股東王達(dá)武先生持有公司股份 36,248,706 股，占目前

公司總股本的比例為 26.34%。若本次注銷回購(gòu)股份實(shí)施完畢后，王達(dá)武先生持

有公司股份數(shù)量不變，其持股比例將被動(dòng)增加至 26.76%，變動(dòng)比例為 0.42%。本

次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變動(dòng)。

  四、本次注銷回購(gòu)股份對(duì)公司的影響

  本次注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)

生重大影響，對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目的影響具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審

計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，不存在損害公司利益及中小投資者利益的情形。本次回購(gòu)股份注銷

后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，不會(huì)改變公司的上市公司地位。

  五、本次注銷回購(gòu)股份的決策程序

 公司于 2023 年 3 月 17 日召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議，以 7 票贊成、0 票

反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于注銷公司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》。

本次注銷回購(gòu)股份并減少公司注冊(cè)資本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定向上海證券交易所和中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理回購(gòu)股份注銷手續(xù)、通知債權(quán)人等相關(guān)手

續(xù)，并在回購(gòu)股份注銷完成后及時(shí)辦理工商變更登記手續(xù)。

 六、獨(dú)立董事意見

 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次注銷回購(gòu)股份是依據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》和

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)—回購(gòu)股份》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)

定作出的決定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次注銷公

司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及股東

權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公

司的上市地位。公司董事會(huì)對(duì)本次注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)的審議程序

符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們一致同意本次注銷公司

回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

 七、監(jiān)事會(huì)意見

 公司于 2023 年 3 月 17 日召開第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，以 3 票贊成、0 票

反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于注銷公司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次注銷公司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)符合《公司法》《證券

法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7

號(hào)—回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，且審議程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形

 八、備查文件

特此公告。

                     福達(dá)合金材料股份有限公司董事會(huì)

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