證券代碼：688597        證券簡(jiǎn)稱：煜邦電力            公告編號(hào)：2023-018

              北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

 關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示:

   ? 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.35 元（含稅），同時(shí)以資

本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，不送股。

   ? 本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的

總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“公司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持現(xiàn)金分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股現(xiàn)

金分紅金額；同時(shí)維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，調(diào)整轉(zhuǎn)增股本總額，并將另行公告具

體調(diào)整情況。

   ? 本次利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十

六次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司 2022 年年度股

東大會(huì)審議，審議通過(guò)之后方可實(shí)施。

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案內(nèi)容

   經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，

公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣 79,259,337.54 元，

資本公積金余額 379,421,048.15 元，期末可供分配利潤(rùn)為人民幣 259,776,120.84

元；經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)

登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

方案如下：

年 12 月 31 日，公司總股本 176,472,980 股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

本年度公司現(xiàn)金分紅數(shù)額占公司 2022 年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

的比例為 30.06%。

東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，不送紅股。截至董事會(huì)召開之日公司總股本為 176,472,980

股 ， 以 此 計(jì) 算 合 計(jì) 擬 轉(zhuǎn) 增 股 本 70,589,192 股 ， 轉(zhuǎn) 增 后 公 司 總 股 本 增 加 至

回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份歸屬/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本

發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持現(xiàn)金分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股現(xiàn)金分紅金額；同時(shí)

維持每股轉(zhuǎn)增比例不變，調(diào)整轉(zhuǎn)增股本總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另

行公告具體調(diào)整情況。

股東大會(huì)審議。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)具體執(zhí)行上述利潤(rùn)分配及資本

公積轉(zhuǎn)增股本方案，根據(jù)實(shí)施結(jié)果適時(shí)變更注冊(cè)資本、修訂《北京煜邦電力技術(shù)

股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）相關(guān)條款并辦理相關(guān)工商登

記變更手續(xù)。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，以同意 9 票，反對(duì) 0

票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果，獲全體董事一致通過(guò)，全體董事同意本次利潤(rùn)分配預(yù)

案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

   獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案符合《中

華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》及相關(guān)審議

程序的規(guī)定，是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，兼顧投資者的合理回報(bào)

和公司的可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上制定，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要和包括中小股東在內(nèi)

的全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害中小股東利益的情形。利潤(rùn)分配預(yù)案的審議

及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，同意將該

項(xiàng)議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

年年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定，履行了相應(yīng)的決策程序，并充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資

金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利

于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)

增股本方案并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  （一）現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案結(jié)合了公司目前發(fā)展階段、未來(lái)

的資金需求等情況，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)

營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

  （二）其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，尚需提交公司 2022 年年度股東

大會(huì)審議通過(guò)后方可生效，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告

                      北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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