證券代碼:688597 證券簡(jiǎn)稱:煜邦電力 公告編號(hào):2023-018
北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司
關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的公告
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 每股分配比例:每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.35 元(含稅),同時(shí)以資
本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股,不送股。
? 本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的
總股本為基數(shù),具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)
稱“公司”)總股本發(fā)生變動(dòng)的,公司擬維持現(xiàn)金分紅總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股現(xiàn)
金分紅金額;同時(shí)維持每股轉(zhuǎn)增比例不變,調(diào)整轉(zhuǎn)增股本總額,并將另行公告具
體調(diào)整情況。
? 本次利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十
六次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò),尚需提交公司 2022 年年度股
東大會(huì)審議,審議通過(guò)之后方可實(shí)施。
一、利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案內(nèi)容
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),截至 2022 年 12 月 31 日,
公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣 79,259,337.54 元,
資本公積金余額 379,421,048.15 元,期末可供分配利潤(rùn)為人民幣 259,776,120.84
元;經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議,公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)
登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
方案如下:
年 12 月 31 日,公司總股本 176,472,980 股,以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利
本年度公司現(xiàn)金分紅數(shù)額占公司 2022 年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
的比例為 30.06%。
東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股,不送紅股。截至董事會(huì)召開之日公司總股本為 176,472,980
股 , 以 此 計(jì) 算 合 計(jì) 擬 轉(zhuǎn) 增 股 本 70,589,192 股 , 轉(zhuǎn) 增 后 公 司 總 股 本 增 加 至
回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份歸屬/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本
發(fā)生變動(dòng)的,公司擬維持現(xiàn)金分紅總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股現(xiàn)金分紅金額;同時(shí)
維持每股轉(zhuǎn)增比例不變,調(diào)整轉(zhuǎn)增股本總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化,公司將另
行公告具體調(diào)整情況。
股東大會(huì)審議。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)具體執(zhí)行上述利潤(rùn)分配及資本
公積轉(zhuǎn)增股本方案,根據(jù)實(shí)施結(jié)果適時(shí)變更注冊(cè)資本、修訂《北京煜邦電力技術(shù)
股份有限公司公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)相關(guān)條款并辦理相關(guān)工商登
記變更手續(xù)。
二、公司履行的決策程序
(一)董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》,以同意 9 票,反對(duì) 0
票,棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果,獲全體董事一致通過(guò),全體董事同意本次利潤(rùn)分配預(yù)
案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案,并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案符合《中
華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板
上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》及相關(guān)審議
程序的規(guī)定,是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,兼顧投資者的合理回報(bào)
和公司的可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上制定,符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要和包括中小股東在內(nèi)
的全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,不存在損害中小股東利益的情形。利潤(rùn)分配預(yù)案的審議
及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,同意將該
項(xiàng)議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
年年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定,履行了相應(yīng)的決策程序,并充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資
金需求等各種因素,不存在損害中小股東利益的情形,符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,有利
于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)
增股本方案并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
(一)現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析
本次利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案結(jié)合了公司目前發(fā)展階段、未來(lái)
的資金需求等情況,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響,不會(huì)影響公司正常經(jīng)
營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
(二)其他風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明
本次利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案,尚需提交公司 2022 年年度股東
大會(huì)審議通過(guò)后方可生效,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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