證券代碼:300587 證券簡稱:天鐵股份 公告編號:2023-034
債券代碼:123046 債券簡稱:天鐵轉(zhuǎn)債
浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2023 年 4 月 3 日(星期一)下午 14:30;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2023 年 4 月 3 日
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為:2023 年 4 月 3
日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
股東大會股權(quán)登記日在冊的公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種
方式行使表決權(quán),如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果
為準(zhǔn)。
(1)現(xiàn)場投票:股東本人出席會議現(xiàn)場表決或者通過授權(quán)委托書委托他人
出席現(xiàn)場會議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股
權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(1)截至 2023 年 3 月 27 日下午 15:00 深圳證券交易所交易結(jié)束后,在中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權(quán)出席
股東大會并參加表決,不能親自出席本次股東大會的股東,可以書面形式委托代
理人出席會議并表決,該股東代理人不必是公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;
(3)公司聘請的見證律師及其他人員。
二、會議審議事項(xiàng)
該列打勾的欄目
提案編碼 提案名稱
可以投票
《關(guān)于回購注銷 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃部分限制 √
性股票及調(diào)整回購數(shù)量、回購價(jià)格的議案》
《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修改<公司章程>并辦理工商變 √
更登記的議案》
《關(guān)于變更注冊資本及修改<公司章程>并辦理工商變 √
更登記的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十三次會議、第四屆監(jiān)事會第二十三次
會議審議并通過,具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站的相關(guān)公告。
上述議案均為股東大會特別決議事項(xiàng),由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東(包括
股東代理人)所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。公司 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃的
激勵對象及其關(guān)聯(lián)人在審議議案 1.00 時(shí)應(yīng)回避表決。
三、會議登記等事項(xiàng)
(星期二)
上午8:30-12:00,
下午13:00-17:00。
現(xiàn)場登記地點(diǎn):浙江省天臺縣人民東路 928 號公司 4 樓證券法務(wù)部
信函或傳真登記地點(diǎn):浙江省天臺縣人民東路 928 號公司 4 樓證券法務(wù)部,
郵編:317200,傳真號碼:0576-83990868
(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應(yīng)持法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
定代表人資格證明及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的,
代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、授權(quán)委托書(附件一)、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù);
(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人
股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(附件一)、委托人股東證
券賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù);
(3)參會股東須仔細(xì)填寫《參會股東登記表》(附件二),辦理登記手續(xù)時(shí)
一并提供,以便登記確認(rèn);
(4)異地股東憑以上有關(guān)證件,以信函、傳真方式辦理登記,不接受電話
登記。上述信函、傳真須在 2023 年 3 月 28 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司,并通
過電話方式對所發(fā)信函或傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。
聯(lián)系人:范薇薇、范文蓉
聯(lián)系電話:0576-83171219
聯(lián)系傳真:0576-83990868 (傳真函上請注明“天鐵股份股東大會”字樣)
(1)本次會議會期半天,出席會議人員交通、食宿等費(fèi)用自理;
(2)出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人,請于會前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原
件,到會場辦理簽到手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會除現(xiàn)場投票外,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見
附件三。
附件一:授權(quán)委托書
附件二:參會股東登記表
附件三:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
附件一:
授權(quán)委托書
浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司:
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席浙江天鐵實(shí)業(yè)股
份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會。對以下議案以投票方式按以下意見行
使表決權(quán),本公司/本人對表決事項(xiàng)若無具體指示的,代理人可自行行使表決權(quán),
后果均由本公司/本人承擔(dān)。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)
束之時(shí)止。
備注 同意 反對 棄權(quán) 回避
提案
提案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
《關(guān)于回購注銷 2022 年限制性股票激勵計(jì)
格的議案》
《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修改<公司章程>并
辦理工商變更登記的議案》
《關(guān)于變更注冊資本及修改<公司章程>并
辦理工商變更登記的議案》
注:各選項(xiàng)中,在“同意”
、“反對”
、“棄權(quán)”
、“回避”欄中用“√”選擇一項(xiàng),多選無效,
不填表示棄權(quán)。
委托人(個人股東簽字,法人股東法定代表人簽字并加蓋公章):
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托人股東賬號:
委托人持有公司股份的性質(zhì)及數(shù)量:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期: 年 月 日
附件二:
浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司
個人股東姓名/
法人股東名稱
個人股東身份證號碼/
法人股東法定代表
法人股東營業(yè)執(zhí)照號
人姓名
碼
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系地址 電子郵箱
聯(lián)系電話 郵 編
個人股東簽字/
法人股東簽章
注:上述參會股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對于本次股東大會的提案,填報(bào)表決意見:同意、反對、棄權(quán)、回避。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
意時(shí)間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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