證券代碼：603030         證券簡稱：全筑股份             公告編號：臨 2023-040

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：113578         債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

               上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   債權(quán)人安慶安筑建材銷售有限公司（以下簡稱“安筑建材”）以上海全筑控股

    集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司上海全筑裝飾有限公司（以

    下簡稱“全筑裝飾”）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力為由向上海市第

    三中級人民法院（以下簡稱“三中院”）申請其破產(chǎn)清算。若因破產(chǎn)清算程序

    導(dǎo)致公司喪失對全筑裝飾的控制權(quán)，則該重大資產(chǎn)出售交易將無法順利進(jìn)行，

    會導(dǎo)致重大資產(chǎn)重組終止。

?   其 他 風(fēng) 險 提 示 詳 見 公 司 于 2022 年 9 月 14 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

    （www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)出售

    暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中對本次交易及標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)的風(fēng)險提示，敬請投資者注

    意投資風(fēng)險。

    根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號——重大資產(chǎn)重組》的

相關(guān)規(guī)定，上市公司首次披露重組方案至發(fā)出審議本次重組方案的股東大會通知

前，應(yīng)當(dāng)與交易各方保持溝通聯(lián)系，并至少每三十日披露一次進(jìn)展公告，說明本

次重組事項的具體進(jìn)展情況?，F(xiàn)將具體情況說明如下：

    一、本次重大資產(chǎn)出售的基本情況

出售資產(chǎn)之框架協(xié)議》，擬向叢中笑出售全筑裝飾 81.50%股權(quán)，交易完成后，公

司將不再持有全筑裝飾的股權(quán)。本次交易的交易方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓，叢中笑以現(xiàn)金

方式支付全部交易對價。因本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定，占上市

公司相應(yīng)財務(wù)數(shù)據(jù)的比例預(yù)計將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，

構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

  二、本次重大資產(chǎn)出售的進(jìn)展情況

事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于〈上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司重大

資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并于

控股集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)文件。

團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢函》（上證公函[2022]2502

號，以下簡稱“《問詢函》”），具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 9 月 23 日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

收到上海證券交易所<關(guān)于上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)

交易預(yù)案的問詢函>的公告》。

《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》稱，

公司于 2022 年 9 月 22 日收到上海證券交易所下發(fā)的《問詢函》，現(xiàn)鑒于涉及的

內(nèi)容仍需進(jìn)一步查證、核實，截至本公告披露日，尚未完成回復(fù)。

《關(guān)于對上海證券交易所<關(guān)于上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨

關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢函>部分回復(fù)的公告（修訂后）》，除交易形成的資金占用解

決方案及相關(guān)擔(dān)保事項后續(xù)安排尚在協(xié)商中，其余問詢均完成回復(fù)。

《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》稱，

截至本公告披露日，公司仍在與相關(guān)方就本次交易的交易方案和協(xié)議條款進(jìn)行持

續(xù)溝通。

《關(guān)于對上海證券交易所<關(guān)于上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨

關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢函>剩余問題回復(fù)的公告》，就交易形成的資金占用及相關(guān)擔(dān)

保后續(xù)安排形成初步解決方案。

             （1）交易形成的資金占用：上市公司實際控制人

承諾將控制權(quán)轉(zhuǎn)讓所得收益出借給全筑裝飾用以償還其應(yīng)付上市公司的資金款

項，不足部分實際控制人后續(xù)通過減持其所持有的上市公司股份所得收益全部優(yōu)

先用于出借給全筑裝飾償還其應(yīng)付上市公司的資金款項，直至全筑裝飾全部償還

完畢，最遲應(yīng)于本次交易完成后三年內(nèi)解決。公司后續(xù)將不晚于草案披露時明確

具體方案，并積極推動實施。

            （2）相關(guān)擔(dān)保事項后續(xù)安排：上市公司實際控制人

將潛在投資方優(yōu)先于上市公司及其他方全權(quán)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任作為控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的前

置條件。

《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》稱，

截至本公告披露日，公司仍在與相關(guān)方就本次交易的交易方案和協(xié)議條款進(jìn)行持

續(xù)溝通。

海全筑控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》稱, 截

至本公告披露日，公司已經(jīng)聘請本次交易的獨(dú)立財務(wù)顧問、法律顧問、審計機(jī)構(gòu)、

評估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)。公司及各中介機(jī)構(gòu)正在全面推進(jìn)本次交易的盡職調(diào)查、

審計及評估等工作，并就上述重大資產(chǎn)重組事項同各相關(guān)方持續(xù)溝通協(xié)商，對交

易方案進(jìn)一步論證，交易相關(guān)方尚未簽署正式交易文件。

海全筑控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》稱, 截

至本公告披露日，公司及各中介機(jī)構(gòu)尚在進(jìn)行盡職調(diào)查、審計及評估等工作，交

易相關(guān)方尚未簽署正式交易文件。

  自重大資產(chǎn)出售預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的整體工

作。截至本公告披露日，公司及各中介機(jī)構(gòu)尚在進(jìn)行盡職調(diào)查、審計及評估等工

作，交易相關(guān)方尚未簽署正式交易文件。后續(xù)公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，

嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及時履行信息披露義務(wù)。

     三、風(fēng)險提示

《關(guān)于控股子公司被申請破產(chǎn)清算暨風(fēng)險提示的公告》，債權(quán)人安筑建材以全筑

裝飾不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力為由向三中院申請其破產(chǎn)清算。若因

破產(chǎn)清算程序?qū)е鹿締适θb飾的控制權(quán)，則該重大資產(chǎn)出售交易將無法

順利進(jìn)行，會導(dǎo)致重大資產(chǎn)重組終止。

  其他風(fēng)險提示詳見公司于 2022 年 9 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)

聯(lián)交易預(yù)案》中對本次交易及標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)的風(fēng)險提示，敬請投資者注意投資風(fēng)

險。

  特此公告。

                        上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會

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