證券代碼：603010     證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)盛股份      公告編號(hào)：2023-018

                  浙江萬(wàn)盛股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?    本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 3 月 13 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室（浙江省臨海市兩水開(kāi)發(fā)區(qū)聚景路 8

     號(hào)）

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司董事會(huì)召集本次

會(huì)議，公司董事長(zhǎng)高獻(xiàn)國(guó)先生因公未能參加并主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，公司半數(shù)以上董事

共同推舉董事、總裁周三昌先生主持本次股東大會(huì)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表

決方式符合《公司法》、

          《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                         《公司章程》和公司《股

東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  聯(lián)席董事長(zhǎng)朱平先生、董事邵仁志先生、陳春林先生、梅家秀先生，獨(dú)立董

  事陳傳明先生、陳良照先生及卜新平先生以通訊方式出席本次會(huì)議；

  會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                  同意                       反對(duì)                     棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)         比例（%）          票數(shù)       比例（%）        票數(shù)     比例（%）

  A股     278,562,205   99.5272     1,323,195    0.4728        0        0

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                            同意                    反對(duì)                棄權(quán)

議案

       議案名稱                      比例                      比例          比例

序號(hào)                     票數(shù)                    票數(shù)                   票數(shù)

                                 （%）                     （%）         （%）

       《關(guān)于 2023

       年度使用自

       有資金進(jìn)行

       證券投資的

      議案》

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  議案 1 為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)

的過(guò)半數(shù)審議通過(guò)。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：李永、劉建恒

  本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、

                         《股東大會(huì)規(guī)則》

                                《自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的

資格合法有效，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                      浙江萬(wàn)盛股份有限公司董事會(huì)

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