證券代碼：000831      證券簡稱：中國稀土          公告編號：2023-015

        中國稀土集團資源科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  中國稀土集團資源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023

年 3 月 2 日以書面、傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出關(guān)于召開第八屆

董事會第二十七次會議的通知。本次董事會為緊急會議，于 2023 年 3 月 3 日下

午 15 點在江西省贛州市章貢區(qū)章江南大道 18 號豪德銀座 A 棟 14 層會議室以現(xiàn)

場加通訊方式召開。本次董事會會議應(yīng)到會董事 6 人，實際到會董事 6 人。會

議由公司董事長劉雷云先生主持，公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席會議。

本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的

決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  審議《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會

的通知》。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第二十七次會議決議。

  特此公告。

                    中國稀土集團資源科技股份有限公司董事會

                              二○二三年三月三日

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標簽： 中國稀土