證券代碼：002480   證券簡稱：新筑股份   公告編號(hào)：2023-007

        成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）于 2023

年 3 月 3 日以通訊表決形式召開了第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，會(huì)

議通知已于 2023 年 2 月 28 日以電話和郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議由公

司董事長肖光輝先生召集和主持，應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。董

事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、

《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議通過了如下議案：

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 4 日在《證券時(shí)報(bào)》、

                               《 中國證券報(bào)》

                                      、

《上海證券報(bào)》

      、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司向興業(yè)

銀行與中國銀行申請授信的公告》（公告編號(hào)：2023-008）

                             。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  本議案內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 4 日在《證券時(shí)報(bào)》、

                               《 中國證券報(bào)》

                                      、

《上海證券報(bào)》

      、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于子公司向銀

行申請授信的公告》

        （公告編號(hào)：2023-009）

                      。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公告編

號(hào)：2023-010）詳見 2023 年 3 月 4 日的《證券時(shí)報(bào)》

                                  、《中國證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》

      、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

  三、備查文件

  特此公告。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

        董事會(huì)

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標(biāo)簽： 新筑股份