證券代碼:603256 證券簡(jiǎn)稱:宏和科技 公告編號(hào):2023-004
宏和電子材料科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
宏和電子材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)
議于2023年3月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)并表決。本次會(huì)議應(yīng)出
席的董事9名,實(shí)際出席并參與表決的董事9名。董事長(zhǎng)毛嘉明先生主持本次會(huì)議。
本次會(huì)議通知于2023年2月24日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出,本次會(huì)議
的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司
章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
內(nèi)容:根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定,為真實(shí)、準(zhǔn)確地
反映公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況,基于謹(jǐn)慎性原則,對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)
截至2022年12月31日的需要計(jì)提減值的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試,對(duì)存在減值跡
象的資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)減值損失。
公司董事會(huì)認(rèn)為本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失是基于謹(jǐn)慎性原則
和公司實(shí)際情況而作出的,依據(jù)充分,真實(shí)公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)
值,同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失。
公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn):本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失符合《企業(yè)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定,公允地反映公司的資產(chǎn)價(jià)值,確保公司
規(guī)范運(yùn)作,不存在損害公司和中小股東合法利益的情況,同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值
損失和信用減值損失。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《宏和
電子材料科技股份有限公司 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》(公告編號(hào):
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司向富邦華一銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
內(nèi)容:公司因營(yíng)運(yùn)之需要,擬向富邦華一銀行申請(qǐng)等值人民幣伍仟萬(wàn)元綜合
授信額度,上述人民幣伍仟萬(wàn)元的授信額度可循環(huán)使用。公司擬授權(quán)總經(jīng)理杜甫
先生全權(quán)負(fù)責(zé)辦理具體事宜,簽署相關(guān)法律文件。
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于公司向招商銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
內(nèi)容:公司因營(yíng)運(yùn)之需要,擬向招商銀行申請(qǐng)等值人民幣伍仟萬(wàn)元綜合授信
額度。公司擬授權(quán)總經(jīng)理杜甫先生全權(quán)負(fù)責(zé)辦理具體事宜,簽署相關(guān)法律文件。
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于公司向國(guó)泰世華銀行(中國(guó))有限公司上海分行申
請(qǐng)綜合授信額度的議案》
內(nèi)容:公司因營(yíng)運(yùn)之需要,擬向國(guó)泰世華銀行(中國(guó))有限公司上海分行申
請(qǐng)等值人民幣肆仟萬(wàn)元綜合授信額度。公司擬授權(quán)總經(jīng)理杜甫先生全權(quán)負(fù)責(zé)辦理
具體事宜,簽署相關(guān)法律文件。
表決結(jié)果:同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
三、備查文件
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
宏和電子材料科技股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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