證券代碼：603256     證券簡(jiǎn)稱：宏和科技     公告編號(hào)：2023-004

              宏和電子材料科技股份有限公司

          第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  宏和電子材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)

議于2023年3月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)并表決。本次會(huì)議應(yīng)出

席的董事9名，實(shí)際出席并參與表決的董事9名。董事長(zhǎng)毛嘉明先生主持本次會(huì)議。

  本次會(huì)議通知于2023年2月24日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，本次會(huì)議

的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司

章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

  內(nèi)容：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)、準(zhǔn)確地

反映公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況，基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)

截至2022年12月31日的需要計(jì)提減值的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，對(duì)存在減值跡

象的資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)減值損失。

  公司董事會(huì)認(rèn)為本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失是基于謹(jǐn)慎性原則

和公司實(shí)際情況而作出的，依據(jù)充分，真實(shí)公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)

值，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)：本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失符合《企業(yè)

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公允地反映公司的資產(chǎn)價(jià)值，確保公司

規(guī)范運(yùn)作，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值

損失和信用減值損失。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《宏和

電子材料科技股份有限公司 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：

   表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

   （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司向富邦華一銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

   內(nèi)容：公司因營(yíng)運(yùn)之需要，擬向富邦華一銀行申請(qǐng)等值人民幣伍仟萬(wàn)元綜合

授信額度，上述人民幣伍仟萬(wàn)元的授信額度可循環(huán)使用。公司擬授權(quán)總經(jīng)理杜甫

先生全權(quán)負(fù)責(zé)辦理具體事宜，簽署相關(guān)法律文件。

   表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

   （三）審議通過(guò)《關(guān)于公司向招商銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

   內(nèi)容：公司因營(yíng)運(yùn)之需要，擬向招商銀行申請(qǐng)等值人民幣伍仟萬(wàn)元綜合授信

額度。公司擬授權(quán)總經(jīng)理杜甫先生全權(quán)負(fù)責(zé)辦理具體事宜，簽署相關(guān)法律文件。

   表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

   （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司向國(guó)泰世華銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申

請(qǐng)綜合授信額度的議案》

   內(nèi)容：公司因營(yíng)運(yùn)之需要，擬向國(guó)泰世華銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申

請(qǐng)等值人民幣肆仟萬(wàn)元綜合授信額度。公司擬授權(quán)總經(jīng)理杜甫先生全權(quán)負(fù)責(zé)辦理

具體事宜，簽署相關(guān)法律文件。

   表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

   三、備查文件

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

   特此公告。

                   宏和電子材料科技股份有限公司董事會(huì)

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