證券代碼：003020      證券簡稱：立方制藥        公告編號：2023-015

               合肥立方制藥股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  合肥立方制藥股份有限公司（以下稱“公司”或“立方制藥”）于2023年3月2

日召開第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于募

集資金投資項目延期的議案》，同意將“滲透泵制劑車間建設項目”達到預定可使

用狀態(tài)日期由2022年12月15日延長至2024年12月31日，將“藥物研發(fā)中心建設項

目”達到預定可使用狀態(tài)日期由2024年3月31日延長至2024年12月31日，將“原料

藥生產(chǎn)項目一期”達到預定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日延長至2024年12月31

日。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》等有關規(guī)定，本次募集資

金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實施主體、實施地點、投資用途及投資規(guī)

模均未發(fā)生變更，無需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關事項公告如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）首次公開發(fā)行股票募集資金情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準合肥立方制藥股份有限公司首次公開發(fā)

行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]2815號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通

股（A股）2,316萬股，本次公開發(fā)行人民幣普通股每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行

價格為23.13元/股，本次發(fā)行募集資金總額為53,569.08萬元，扣除發(fā)行費用后募集資

金凈額為47,667.05萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通

合伙）進行了驗證，并于2020年12月9日出具了“中匯會驗[2020]6771號”《驗資報

告》。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并且公司及相關子公司與開戶銀行、保

薦機構簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

  公司《首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的募投項目及募集資金使用

計劃如下：

                                        單位:萬元

 序           項目名稱            投資總額          使用募集

                                                         建設期        實施主體

 號                                          資金

                                                                    合肥大禹

                                                                     公司

        合計                     65,467.71    47,667.05

        （二）前次部分募投項目延期情況

募集資金投資項目延期的議案》，同意延長“藥物研發(fā)中心建設項目”和“原料藥

生產(chǎn)項目一期”項目的建設期限。其中“藥物研發(fā)中心建設項目”達到預定可使用

狀態(tài)日期從2022年12月15日延長至2024年3月31日，“原料藥生產(chǎn)項目一期”達到預

定可使用狀態(tài)日期從2022年12月15日延長至2023年6月30日。具體詳見公司于2021年

         二、本次延期募投項目實施進展及募集資金使用情況

        截至2023年1月31日，本次延期募投項目募集資金使用情況如下：

                                                                    單位:萬元

序                            募集資金承         截至2023年1月31日募

         項目名稱    投資總額                                               投資進度

號                            諾投資金額         集資金實際投入金額

        滲透泵制劑車

        間建設項目

        藥物研發(fā)中心

        建設項目

        原料藥生產(chǎn)項

        目一期

         三、本次募投項目延期的具體情況

        公司募投項目實施過程中，因新冠疫情反復，為配合新冠疫情防控政策，公司

人員流動、物流運輸受到較大程度的影響，募投項目實施進度放緩，預計無法在計

劃的時間內(nèi)完成建設。目前募投項目建設進度滯后于招股說明書及上述公告披露的

建設計劃，根據(jù)當前建設情況及后續(xù)規(guī)劃，經(jīng)審慎研究后，公司決定延長募投項目

的建設期限。調(diào)整情況如下：

序                  調(diào)整前預計項目達到       調(diào)整后預計項目達到預

         項目名稱

號                  預定可使用狀態(tài)日期        定可使用狀態(tài)日期

     四、本次募投項目延期對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響

     本次募投項目延期是公司根據(jù)項目實際實施情況做出的審慎決定，不涉及募投

項目實施主體、實施地點、投資用途及規(guī)模的變更，不會對募投項目的實施產(chǎn)生不

利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司

的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。本次調(diào)整是為了更好地保

證募投項目建設質(zhì)量，實現(xiàn)募投項目建設目標，合理有效地配置資源。公司將繼續(xù)

加強對募投項目建設進度的管理和監(jiān)督，及時關注市場環(huán)境變化，保障項目的順利

實施，提高募集資金的使用效率。

     五、本次募投項目延期的審議程序和審核意見

     （一）董事會審議情況

期的議案》，同意將“滲透泵制劑車間建設項目”達到預定可使用狀態(tài)日期由2022

年12月15日延長至2024年12月31日，將“藥物研發(fā)中心建設項目”達到預定可使用

狀態(tài)日期由2024年3月31日延長至2024年12月31日，將“原料藥生產(chǎn)項目一期”達到

預定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日延長至2024年12月31日。

     （二）監(jiān)事會審議情況

期的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會認為本次募投項目延期不涉及募投項目實施主體、實

施地點、投資用途及規(guī)模的變更，不會對募投項目的實施產(chǎn)生不利影響，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重

大不利影響。監(jiān)事會同意將“滲透泵制劑車間建設項目”達到預定可使用狀態(tài)日期

由2022年12月15日延長至2024年12月31日，將“藥物研發(fā)中心建設項目”達到預定

可使用狀態(tài)日期由2024年3月31日延長至2024年12月31日，將“原料藥生產(chǎn)項目一期”

達到預定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日延長至2024年12月31日。

     （三）獨立董事意見

     本次募投項目延期是公司根據(jù)項目實際實施情況做出的審慎決定，不涉及募投

項目實施主體、實施地點、投資用途及規(guī)模的變更，不會對募投項目的實施產(chǎn)生不

利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司

的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。同意將“滲透泵制劑車間

建設項目”達到預定可使用狀態(tài)日期由2022年12月15日延長至2024年12月31日，將

“藥物研發(fā)中心建設項目”達到預定可使用狀態(tài)日期由2024年3月31日延長至2024年

長至2024年12月31日。

  （四）保薦機構核查意見

  保薦機構認為：公司本次募投項目延期相關事項已經(jīng)公司2023年3月2日召開的

第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表

了明確同意的獨立意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序。公司本次募投項目延期事項

不涉及實施主體、實施地點、實施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募

集資金投向，或因不當變更而損害公司股東利益的情形。保薦機構同意公司本次募

投項目延期事項。

  六、備查文件

事項的獨立意見》；

目延期的核查意見》。

  特此公告。

                            合肥立方制藥股份有限公司

                                   董事會

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標簽： 投資項目 募集資金 立方制藥