證券代碼：300678   證券簡稱：中科信息         公告編號：2022-138

                中科院成都信息技術股份有限公司

【資料圖】

           本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

     沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          中科院成都信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2022年3

     月30日召開第三屆董事會第二十四次會議、于2022年4月21日召開2021

     年度股東大會，分別審議通過了《關于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議

     案》，同意公司及控股子公司在不影響正常經(jīng)營的情況下，使用不超過

     人民幣10,000萬元的自有資金購買保本或低風險理財產(chǎn)品，上述額度自

     股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)，

     資金可以滾動使用。

          具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月31日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)

     板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于使用自有

     資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2022-040）。

          近日，公司使用部分閑置自有資金購買了理財產(chǎn)品，現(xiàn)就相關事宜

     公告如下：

序                  金額   產(chǎn)品類                        預計年化

    受托方     產(chǎn)品名稱                起息日      到期日               購買主體

號                 （萬元）   型                         收益率

                        本金保                                中科院成

           金元證券金

                        障型固    2022年12   2023年12           都信息技

                        定收益     月22日      月26日             術股份有

           期收益憑證

                         憑證                                限公司

       關聯(lián)關系說明：公司與上述受托方不存在關聯(lián)關系。

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  二、審批程序

  公司于2022年3月30日召開第三屆董事會第二十四次會議、于2022

年4月21日召開2021年度股東大會，分別審議通過了《關于使用自有資

金購買理財產(chǎn)品的議案》，公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨

立意見。本次購買理財產(chǎn)品的額度和期限均在股東大會審批范圍內(nèi)，無

需另行提交股東大會審議。

  三、投資存在的風險及風險控制措施

  （1）公司購買的保本或低風險理財產(chǎn)品屬于投資品種，金融市場

受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，

因此投資的實際收益不可預期。

  （3）相關工作人員的操作風險。

  公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》的規(guī)定對理財產(chǎn)品投資事項進行決策、管理、

檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性，定期將投資情況向董事會匯報。

公司將依據(jù)深交所的相關規(guī)定，披露理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

  四、對公司的影響分析

等各種資金需求的情況下，使用自有資金購買保本或低風險理財產(chǎn)品，

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能夠控制投資風險，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主

營業(yè)務的正常發(fā)展。

升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

  五、截止本公告日，公司過去十二個月內(nèi)使用閑置自有資金購買理

財產(chǎn)品的情況

  截止本公告日，公司過去十二個月內(nèi)不存在使用閑置自有資金購買

理財產(chǎn)品的情況。

  六、備查文件

  本次購買理財產(chǎn)品的相關認購資料。

  特此公告。

                   中科院成都信息技術股份有限公司

                              董事會

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標簽： 進展公告 自有資金