中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料
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中國電力建設(shè)股份有限公司
會議資料
中國電力建設(shè)股份有限公司
二○二二年十二月
中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料
目 錄
中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料
會 議 須 知
為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,保證大
會順利進(jìn)行,中國電力建設(shè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)《上市公司
股東大會規(guī)則(2022 年修訂)》(中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2022〕13 號)
等文件的有關(guān)要求,制定本須知。
一、會議按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國電力建設(shè)股份有限公司
章程》的規(guī)定進(jìn)行,請參會人員自覺維護(hù)會議秩序。
二、參會股東及股東代表須攜帶合法身份證明和有效登記文件(股票賬戶卡、
身份證等)及相關(guān)授權(quán)文件辦理會議登記手續(xù)及有關(guān)事宜。
三、出席本次股東大會的股東及股東代表應(yīng)于 2022 年 12 月 28 日 17:00 之
前到北京市海淀區(qū)車公莊西路 22 號海賦國際大廈 A 座 13 層 1316 室辦理會議登
記;應(yīng)于 12 月 29 日 8:45 前到海賦國際大廈 A 座 7 樓大廳簽到登記,并在登記
完畢后,在工作人員的引導(dǎo)下進(jìn)入會場安排的位置入座。9:00 會議開始,由會
議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代表人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù),
股東簽到登記即終止,未在 9:00 前登記的股東和股東代表不能參加現(xiàn)場會議表
決。
四、股東及股東代理人要求在會議上發(fā)言的,請在 12 月 28 日 17:00 之前
到股東登記處提前進(jìn)行登記。會議期間,股東發(fā)言應(yīng)舉手示意,發(fā)言前應(yīng)向大會
通報股東姓名,發(fā)言應(yīng)圍繞本次會議議案進(jìn)行,簡明扼要,每位發(fā)言時間不超過
件等方式與公司董事會辦公室聯(lián)系,公司會認(rèn)真聽取股東的建議、意見。
五、謝絕個人進(jìn)行錄音、拍照及錄像。
六、本次大會的議案均為普通決議案,須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東
代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料
七、本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司通過上海證
券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的
一種表決方式,如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
現(xiàn)場會議表決采用記名投票表決方式,由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表、公
司律師監(jiān)票。
八、股東大會期間,請參會人員將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)為靜音狀態(tài)。
中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料
會 議 議 程
會議時間:2022 年 12 月 29 日 9:00 開始
會議議程:
(一)主持人宣布會議開始,介紹參會股東情況及列席會議人員情況
(二)宣讀議案
議案一:關(guān)于調(diào)整中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年度年報審計機(jī)構(gòu)的議
案;
議案二:關(guān)于中電建路橋集團(tuán)有限公司向參股項目公司提供股東借款的議案。
(三)股東發(fā)言,審議議案
(四)股東對議案進(jìn)行表決
(五)宣讀表決結(jié)果
(六)宣讀股東大會決議
(七)宣讀法律意見書
(八)簽署股東大會決議
(九)宣布會議結(jié)束
中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料
會 議 議 案
中國電力建設(shè)股份有限公司
關(guān)于調(diào)整中國電力建設(shè)股份有限公司
各位股東及股東代表:
考慮到公司與控股股東資產(chǎn)置換等事項影響,結(jié)合公司實際需要,經(jīng)綜合評
估和審慎研究,公司擬將 2022 年度年報審計機(jī)構(gòu)由天職國際會計師事務(wù)所(特
殊普通合伙)變更為天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)、信永中和會計師
事務(wù)所(特殊普通合伙)、中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙);天職國際會
計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任主審所對公司合并口徑及下屬部分子公司進(jìn)行
審計,信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)及中天運會計師事務(wù)所(特殊普
通合伙)擔(dān)任參審所對公司下屬部分子公司進(jìn)行審計。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六十五次會議審議通過,具體情況請詳見公
司于 2022 年 12 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《中國電力建設(shè)股份有限
公司關(guān)于變更 2022 年度會計師事務(wù)所的公告》(公告編號:臨 2022-113)。
請各位股東及股東代表審議,并提請股東大會授權(quán)董事會決定相應(yīng)審計機(jī)構(gòu)
報酬等有關(guān)事宜。
中國電力建設(shè)股份有限公司董事會
二〇二二年十二月
中國電力建設(shè)股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料
中國電力建設(shè)股份有限公司
關(guān)于中電建路橋集團(tuán)有限公司向參股項目公司
提供股東借款的議案
各位股東及股東代表:
公司下屬控股子公司中電建路橋集團(tuán)有限公司為支持其參股企業(yè)項目開展
的資金需求,擬向其參股的項目公司交投川渝(重慶)建設(shè)發(fā)展有限公司和重慶
渝廣梁忠高速公路有限公司通過股東借款方式提供 2 筆合計人民幣 49,265.00 萬
元的股東借款。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第六十五次會議審議通過,具體情況請詳見公
司于 2022 年 12 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《中國電力建設(shè)股份有限
公司關(guān)于下屬子公司提供財務(wù)資助的公告》(公告編號:臨 2022-114)。
請各位股東及股東代表審議。
中國電力建設(shè)股份有限公司董事會
二〇二二年十二月
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