證券代碼：001914      證券簡稱：招商積余         公告編號：2022-69

    招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會 2022 年

知。會議于 2022 年 12 月 16 日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決 11 人，實際參

加表決 11 人，分別為聶黎明、劉寧、陳海照、余志良、WONG CAR WHA（袁

嘉驊）、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明兒）。本

次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決

議合法、有效。

  二、董事會審議情況

  會議經(jīng)審議做出了如下決議：

  （一）審議通過了《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》

                        （11 票同意、0 票反對、

  為更好地支持戰(zhàn)略落地，提升公司品質(zhì)管理能力與地物協(xié)同服務(wù)水平，董事

會同意對公司組織架構(gòu)進行優(yōu)化調(diào)整。

  組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)整后，總部設(shè)立十個職能部門及兩個業(yè)務(wù)部門。十個職能部

門分別為業(yè)務(wù)發(fā)展部、運營管理部、品質(zhì)管理部、戰(zhàn)略投資部、綜合管理部（黨

委辦公室）、財務(wù)管理部、風險管理部（審計稽核部、法律合規(guī)部）

                             、安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理部、監(jiān)察部（紀委辦公室、黨委巡察辦）、董事會秘書辦公室；兩個業(yè)務(wù)

部門分別為增值業(yè)務(wù)部（到家匯）、數(shù)字科技部（積余科技）

                          。

  （二）審議通過了《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》（11 票同意、0

票反對、0 票棄權(quán)）。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》

                          《中國證券報》

                                《上

海證券報》

    《證券日報》上的《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的公告》

                              （公告編號：

  三、備查文件

公司第十屆董事會第二次會議決議。

特此公告

               招商局積余產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)股份有限公司

                      董   事   會

                   二○二二年十二月十七日

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