萊紳通靈珠寶股份有限公司

     會(huì)議資料

  （股票代碼：603900）

(資料圖)

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一、   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年12月20日下午14:00

二、   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

三、   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)花神大道19號(hào)公司總部會(huì)議室

四、   會(huì)議聯(lián)絡(luò)方式：公司證券法務(wù)部，電話：025-52486808

五、   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：

 (一) 宣布會(huì)議開(kāi)始并報(bào)告會(huì)議出席情況

 (二) 推舉現(xiàn)場(chǎng)投票計(jì)票人和監(jiān)票人

 (三) 議案審議

 (四) 現(xiàn)場(chǎng)投票表決，進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票

 (五) 宣布現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果

 (六) 股東交流

 (七) 統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)合并表決結(jié)果

 (八) 宣讀本次股東大會(huì)決議

 (九) 見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)

 (十) 會(huì)議結(jié)束

議案一：

關(guān)于公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）

                       》及其摘要的議案

各位股東及股東代表：

  為促進(jìn)公司建立、健全有效的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司核心團(tuán)隊(duì)的積

極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)利益緊密結(jié)合，使各方共同關(guān)

注公司的可持續(xù)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司依據(jù)《公司

法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定，擬定了《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其

摘要。擬向公司（含分公司及控股子公司）董事、高級(jí)管理人員、中層管理人

員及核心業(yè)務(wù)骨干授予限制性股票。

  本次激勵(lì)計(jì)劃擬采用的激勵(lì)工具為限制性股票，股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)

象定向發(fā)行本公司人民幣 A 股普通股股票，授予價(jià)格為 3.33 元/股。本次激勵(lì)

計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 475 萬(wàn)股，約占本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司

股本總額 34,047.384 萬(wàn)股的 1.40%；其中，首次授予限制性股票 385 萬(wàn)股，約

占本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 1.13%，約占本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予

權(quán)益總額的 81.05%；預(yù)留授予 90 萬(wàn)股，約占本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股

本總額的 0.26%，約占本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益總額的 18.95%。

  詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 1 日披露的《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（草案）》和《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

  請(qǐng)審議！

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議案二：

關(guān)于公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

各位股東及股東代表：

  為了保證公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略

和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦

法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，擬定了《2022 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

  詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 1 日披露的《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

施考核管理辦法》。

  請(qǐng)審議！

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議案三：

        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司

各位股東及股東代表：

  根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定，為保證公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的

順利實(shí)施，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提

下辦理公司本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的事項(xiàng)，包括但不限于：

 （1）   授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)對(duì)象參與本次激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定本

   次激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

 （2）   授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆

   細(xì)、縮股或配股等事宜時(shí)，按照本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票

   數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

 （3）   授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆

   細(xì)、縮股、配股或派息等事宜時(shí)，按照本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制

   性股票授予價(jià)格及回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

 （4）   授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票登記之日前，將激勵(lì)對(duì)象離

   職或因個(gè)人原因自愿放棄獲授的限制性股票份額調(diào)整到預(yù)留部分或在激

   勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配或直接調(diào)減；

 （5）   授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦

   理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署

   《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》、向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向中國(guó)證券

   登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公

   司注冊(cè)資本的變更登記等；

 （6）   授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、解除限售數(shù)量進(jìn)行審查確

   認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)行使；

 （7）    授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票是否可以解除限售；

 （8）    授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象限制性股票解除限售時(shí)所必需的全部事

   宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向中國(guó)證券登記結(jié)

   算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)

   資本的變更登記；

 （9）    授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司本次激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理本次激勵(lì)計(jì)劃的變更

   與終止所涉相關(guān)事宜，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)

   激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)處理，辦理已身故（死

   亡）的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)及繼承事宜；

 （10）   授權(quán)董事會(huì)確定本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)

   量、授予價(jià)格和授予日等全部事宜；

 （11）   授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)

   劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但

   如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)

   監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

 （12）   授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)

   議和其他相關(guān)協(xié)議；

 （13）   授權(quán)董事會(huì)實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明

   確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

  批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政

  府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資

  本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適

  的所有行為。

  問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

  致。

  上述授權(quán)事項(xiàng)中，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次

激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可

由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

  請(qǐng)審議！

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料