證券代碼： 002831      證券簡稱：裕同科技      公告編號(hào)：2022-057

               深圳市裕同包裝科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖)

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、重要內(nèi)容提示：

公司部分社會(huì)公眾股份，回購股份的總金額不低于人民幣 10,000 萬元且不超過人民

幣 20,000 萬元，回購價(jià)格不超過人民幣 48.84 元/股（未超過本次董事會(huì)回購決議前

購股份數(shù)量約為 2,047,503 股，約占公司目前已發(fā)行總股本的 0.22%，具體回購股份

的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)?；刭徆煞輰⒂糜趩T工持股計(jì)劃或者

股權(quán)激勵(lì)?；刭徆煞輰?shí)施期限為自公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過本次回

購股份方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

人、持股 5%以上的股東目前暫無股份減持計(jì)劃，若后續(xù)擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公

司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  二、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

  請(qǐng)投資者注意本次回購股份事宜存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

  （1）本次回購股份存在回購期限內(nèi)股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，導(dǎo)致本次

回購計(jì)劃無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

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   （2）本次回購存在如回購股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，可能因員工持股

計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄

認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，存在回購股份有效期滿未能將

回購股份過戶至員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)賬戶的風(fēng)險(xiǎn)；

   （3）本次回購尚存在因?qū)Ρ竟竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或

公司董事會(huì)決定終止本回購方案等將導(dǎo)致本計(jì)劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)生而無法按計(jì)劃

實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

   公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)作出回購決策并予以實(shí)施。敬請(qǐng)投資者

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   一、回購股份方案的審議及實(shí)施程序

   根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》、

     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——回購股份》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心

以及對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為促進(jìn)公司健康穩(wěn)定長遠(yuǎn)發(fā)展，維護(hù)廣大股東利益，

增強(qiáng)投資者信心，并綜合考慮公司經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況等因素，公司擬定了《關(guān)于

回購公司股份的方案》，擬以不超過 48.84 元/股的價(jià)格回購公司股份，回購金額不

低于 10,000 萬元，不超過 20,000 萬元。

   本次回購股份方案符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——回

購股份》第十條的相關(guān)規(guī)定，且經(jīng)公司于 2022 年 12 月 2 日召開的第四屆董事會(huì)第

十九次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   根據(jù)《公司章程》

          “第二節(jié)第二十六條”的相關(guān)規(guī)定，由于本次回購股份方案回

購的股份將全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，經(jīng)公司三分之二以上董事出席的董

事會(huì)會(huì)議決議通過后即可實(shí)施，無需提交公司股東大會(huì)審議。

   二、回購股份方案的主要內(nèi)容

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  基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心以及對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為促進(jìn)公司健康

穩(wěn)定長遠(yuǎn)發(fā)展，維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，并綜合考慮公司經(jīng)營情況及

財(cái)務(wù)狀況等因素，依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）和深圳

證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司擬以自有資金或自籌資金通過集中競價(jià)交易或其他監(jiān)

管允許的方式回購公司部分社會(huì)公眾股份。

  本次回購的股份將用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)。若公司未能在股份回購?fù)?/p>

成之后 36 個(gè)月內(nèi)按前述用途使用完畢，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷。

  本次回購股份的方式為證券交易所集中競價(jià)交易或其他監(jiān)管允許的方式。

  本次回購股份的價(jià)格為不超過人民幣 48.84 元/股（該上限以董事會(huì)決議日前 30

個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%計(jì)算），具體回購價(jià)格由公司董事會(huì)在回購實(shí)施

期間結(jié)合公司股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

  若公司在回購期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、

縮股、配股或發(fā)行股本權(quán)證等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證

監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限。

  本次回購股份種類為：公司已發(fā)行的人民幣普通股（A 股）。

  本次擬回購股份的數(shù)量及占總股本的比例：在回購股份價(jià)格不超過 48.84 元/股

的條件下，按回購金額上限測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為 4,095,004 股，約占公司目

前已發(fā)行總股本的 0.44%，按回購金額下限測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為 2,047,503

股，約占公司目前已發(fā)行總股本的 0.22%，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際

回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

  若公司在回購期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、

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縮股、配股或發(fā)行股本權(quán)證等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證

監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

 本次回購股份的資金總額不低于人民幣 10,000 萬元且不超過人民幣 20,000 萬

元，資金來源為公司的自有資金或自籌資金。具體回購資金總額以回購期滿時(shí)實(shí)際

回購股份使用的資金總額為準(zhǔn)。

 本次回購股份的期限為自董事會(huì)審議通過本回購股份方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

 （1）如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

 ①如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案即實(shí)施完畢，

回購期限自該日起提前屆滿。

 ②如公司董事會(huì)決定終止本回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本回購方

案之日起提前屆滿。

 （2）公司不得在下列期間內(nèi)回購公司股票：

 ①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期

的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

 ②公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

 ③自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策

過程中，至依法披露之日內(nèi)；

 ④中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

 （3）公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，回購期限可予以順

延，順延后不得超出中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的最長期限。

 與本次回購相關(guān)的決議自公司董事會(huì)審議通過回購股份方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)

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有效。

  三、本次回購股份影響分析

  （1）按本次回購金額上限 20,000 萬元、回購價(jià)格上限 48.84 元/股測算，預(yù)計(jì)

回購股份數(shù)量為 4,095,004 股，若本次回購股份將全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)

并予以鎖定，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

                        回購前                        回購后

   股份性質(zhì)

             持股數(shù)量（股）          占總股本比例      持股數(shù)量（股） 占總股本比例

一、有限售條件股份       410,160,871      44.08%    414,255,875    44.52%

二、無限售條件股份       520,352,682      55.92%    516,257,678    55.48%

      合計(jì)        930,513,553     100.00%    930,513,553   100.00%

  （2）按本次回購金額下限 10,000 萬元、回購價(jià)格上限 48.84 元/股測算，預(yù)計(jì)

回購股份數(shù)量為 2,047,503 股，若本次回購股份將全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)

并予以鎖定，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

                        回購前                        回購后

   股份性質(zhì)

             持股數(shù)量（股）          占總股本比例      持股數(shù)量（股） 占總股本比例

一、有限售條件股份       410,160,871     44.08%     412,208,374    44.30%

二、無限售條件股份       520,352,682     55.92%     518,305,179    55.70%

      合計(jì)        930,513,553     100.00%    930,513,553   100.00%

  注：上述變動(dòng)情況未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股

份數(shù)量為準(zhǔn)。

分析及全體董事關(guān)于本次回購股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營

能力的承諾

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn)為人民幣 1,870,925.60 萬元，歸屬于母公

司股東凈資產(chǎn)為人民幣 926,120.03 萬元（經(jīng)審計(jì)）。本次回購資金總額的上限人民幣

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  根據(jù)公司經(jīng)營及未來發(fā)展情況，公司認(rèn)為不超過人民幣 20,000 萬元的股份回購

金額不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生較大影響，亦不會(huì)對(duì)公司的盈利能力、

債務(wù)履行能力及研發(fā)能力產(chǎn)生不利影響。按回購金額上限人民幣 20,000 萬元、回購

價(jià)格上限人民幣 48.84 元/股進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量約為 4,095,004 股，約占

公司目前已發(fā)行總股本的 0.44%，回購?fù)瓿珊蠊竟蓹?quán)分布情況符合公司上市的條

件，本次股份回購不會(huì)影響公司的上市地位，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

  全體董事承諾，在本次回購股份事項(xiàng)中將誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益

和股東的合法權(quán)益，本次回購不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

  四、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上

股東在作出回購股份決議公告前六個(gè)月內(nèi)是否存在買賣本公司股份的行為，是否存

在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場操縱的說明，回購期間的增減持計(jì)劃

  經(jīng)公司自查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、持股

存在與本次回購方案存在利益沖突或單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場

的行為，在回購期間無明確的增減持計(jì)劃。若未來擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將

按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  五、回購股份后依法轉(zhuǎn)讓或者注銷及防范侵犯債權(quán)人利益的相關(guān)安排

  公司本次回購不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害上

市公司的債務(wù)履約能力和持續(xù)經(jīng)營能力。公司如未能在股份回購?fù)瓿芍?ensp;36 個(gè)月內(nèi)

實(shí)施本報(bào)告書約定的用途，未使用的剩余回購股份將依法予以注銷，公司注冊(cè)資本

將相應(yīng)減少，屆時(shí)，公司將在股東大會(huì)作出回購股份注銷的決議后，依照《公司法》

的有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

  六、關(guān)于辦理回購股份相關(guān)事宜的授權(quán)

  董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理回購股份相關(guān)事宜，包括但不限于：

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方式等；

規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外），辦理與股份回購有關(guān)的其

他事宜；

程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；

自董事會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

    根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股

東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

    七、獨(dú)立董事關(guān)于本次回購股份方案合規(guī)性、必要性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的意

見

                     《證券法》、

                          《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、《上市公司股份回購規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9

號(hào)—回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)

會(huì)議的召集、出席人數(shù)、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心。

幣 20,000 萬元，資金來源為自有資金或自籌資金，本次回購不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)

和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，回購后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會(huì)

影響公司的上市地位，具有回購的可行性。

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價(jià)格，公允合理，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次回購股份合法、合規(guī)，有利于提升公司價(jià)值，同

時(shí)具備可行性，符合公司和全體股東的利益，一致同意該回購公司股份事項(xiàng)。

  八、回購股份方案的風(fēng)險(xiǎn)提示及擬采取的應(yīng)對(duì)措施

購計(jì)劃無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

劃或股權(quán)激勵(lì)未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)

購等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，存在回購股份有效期滿未能將回

購股份過戶至員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)賬戶的風(fēng)險(xiǎn)；

司董事會(huì)決定終止本回購方案等將導(dǎo)致本計(jì)劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)生而無法按計(jì)劃實(shí)

施的風(fēng)險(xiǎn)。

  如出現(xiàn)上述情況導(dǎo)致回購計(jì)劃無法實(shí)施，公司將及時(shí)披露并說明擬采取的應(yīng)對(duì)

措施，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

  九、其他事項(xiàng)說明

  公司根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 9 號(hào)——回購股份》等相關(guān)規(guī)定，已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司開立股票回購專用證券賬戶，該賬戶僅可用于回購公司股份。

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將在實(shí)施回購期間及時(shí)履行信

息披露義務(wù)并將在各定期報(bào)告中公布回購進(jìn)展情況：

  （1）首次回購股份事實(shí)發(fā)生的次日；

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  （2）回購股份占上市公司總股本的比例每增加 1%的，在事實(shí)發(fā)生之日起 3 日

內(nèi)；

  （3）每個(gè)月的前 3 個(gè)交易日內(nèi)；

  （4）定期報(bào)告中。

  公司距回購期屆滿 3 個(gè)月仍未實(shí)施回購股份方案的，公司董事會(huì)將對(duì)外披露未

能實(shí)施該回購方案的原因?；刭徠趯脻M或回購方案已實(shí)施完畢后，公司將停止回購

行為，并在 3 日內(nèi)公告回購股份情況以及公司股份變動(dòng)報(bào)告，包括已回購股份總額、

購買的最高價(jià)和最低價(jià)以及支付的總金額等內(nèi)容。

     十、備查文件

承諾。

  特此公告。

                              深圳市裕同包裝科技股份有限公司

                                         董事會(huì)

                                  二〇二二年十二月三日

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標(biāo)簽： 裕同科技