證券代碼：603559      證券簡稱：中通國脈   公告編號：臨 2022-062

                中通國脈通信股份有限公司

【資料圖】

              第五屆董事會第二十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

  中通國脈通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次

會議于2022年11月30日以通訊表決方式召開，經全體董事一致同意豁免提前2日

通知時限要求，會議通知于2022年11月30日通過微信方式向各位董事發(fā)出。本次

會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議由公司董事長張利巖先生召集

并主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召集召開符合有關法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中通國脈通信股份有限公司章程》的有關規(guī)

定。

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過《關于向銀行申請貸款展期的議案》

  為了保障公司經營發(fā)展，同意公司向渤海銀行股份有限公司長春分行申請辦

理對尚未結清的流動資金借款合同（編號為：渤長春分流貸[2021]第043號）進

行展期，展期最高本金金額不超過人民幣4,500萬元，展期到期日不超過2023年

同意以與中國移動通信有限公司（含各分公司）及中國電信股份有限公司（含各

分公司）簽署的銷售合同項下全部應收賬款及未來全部應收賬款為本次展期提供

質押擔保。

  董事會授權公司財務負責人根據實際經營情況需求具體執(zhí)行并簽署相關文

件，授權期限自本次董事會審議通過之日起一年內有效。

  表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中通

國脈通信股份有限公司關于向銀行申請貸款展期的公告》（臨2022-063）。

  （二）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

  經公司總經理提名，董事會同意聘任岳志剛先生為公司副總經理，任職期限

自董事會審議通過之日起至第五屆董事會期限屆滿之日止。

  獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中通

國脈通信股份有限公司關于公司聘任副總經理的公告》（臨2022-064）。

  三、備查文件

  特此公告。

                       中通國脈通信股份有限公司董事會

                             二〇二二年十二月二日

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標簽： 中通國脈 股份有限公司