證券代碼：002164     證券簡稱：寧波東力        公告編號：2022-038

              寧波東力股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  寧波東力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議的

書面通知于2022年11月22日以專人送達及微信方式發(fā)出，會議于2022年12月1日

上午在公司一樓會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。應(yīng)出席董事9名，實際參加

會議董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合

《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。會議由

宋濟隆先生主持，經(jīng)充分討論，形成以下決議：

  審議通過《關(guān)于簽訂廠房租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

  表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。

  關(guān)聯(lián)董事宋濟隆先生、宋和濤先生回避表決。

  《關(guān)于簽訂廠房租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見2022年12月2日的《證券

時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。

  《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》、

                                 《獨

立董事關(guān)于第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見2022年12月2

日的巨潮資訊網(wǎng)。

  特此公告。

                           寧波東力股份有限公司董事會

                               二 0 二二年十二月一日

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標(biāo)簽： 寧波東力