證券代碼：002062            證券簡稱：宏潤建設(shè)            公告編號(hào)：2022-065

                宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

         關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、

                       準(zhǔn)確和完整，

                            對(duì)公告的虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議采取現(xiàn)場投票與

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，

                             現(xiàn)就會(huì)議有關(guān)事

項(xiàng)通知如下：

   一、會(huì)議召開的基本情況

八次會(huì)議審議通過，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和公司章程的規(guī)定。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （1）截止 2022 年 12 月 7 日（星期三）下午 15：00 交易結(jié)束后，在中國證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司所聘請(qǐng)的律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                       備注

    提案

                      提案名稱                          該列打勾的欄

    編碼

                                                     目可以投票

非累積投票

 提案

   以上議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)單獨(dú)或者合計(jì)持有上

市公司 5%以上股份的股東及上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之外的中小

投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

   上述議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告及議案同日披

露 在 《 中 國 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn。

   三、會(huì)議登記

執(zhí)照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；

法人股股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、委托人

股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。

   參加本次股東大會(huì)的自然人股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持本人身份證、股東賬

戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人

身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公

司登記。

   異地股東可用傳真或信函方式登記，但是出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原

件，以備查驗(yàn)。

   （1）電話：021-64081888-1023   郵箱：caixiaoying@chinahongrun.com

  通訊地址：上海市龍漕路 200 弄 28 號(hào)宏潤大廈 10 樓證券部（200235）

  （2）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操

作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                            宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

   附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）9：15 至 15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件二：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托       先生（女士）作為股東代理人，代理本公司（本人）出

席宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，

                           并代為行使表決權(quán)。

  代理人應(yīng)對(duì)本次股東大會(huì)以下項(xiàng)議案進(jìn)行審議表決：

提案編碼          提案名稱            備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                             該列打勾

                             的欄目可

                             以投票

非累積投

票提案

        案》

  委托人簽名（蓋章）：               委托人持有股數(shù)：

  委托人股東賬號(hào)：                 委托人身份證（營業(yè)執(zhí)照）號(hào)碼：

  代理人簽名：                   代理人身份證號(hào)碼：

  委托日期：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 宏潤建設(shè)