股票簡(jiǎn)稱：國(guó)際實(shí)業(yè)         股票代碼：000159      編號(hào)：2022-127

         新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、會(huì)議召開和出席情況

司”）以通訊表決方式召開了第八屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)

前公司向 8 名董事以通訊方式送達(dá)了會(huì)議通知、議案、表決表、決議，

至 2022 年 11 月 25 日，公司收到 8 名董事發(fā)回的決議和表決表，分

別是董事長(zhǎng)馮建方，董事湯小龍、賈繼成、孫莉、劉玉婷，獨(dú)立董事

劉煜、湯先國(guó)、徐輝。本次會(huì)議召開的程序、參加人數(shù)符合《公司法》

和《公司章程》的規(guī)定。

   二、議案審議情況

   會(huì)議經(jīng)審議通過如下決議：

   （一）審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議

案》

   根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需求，公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍，同時(shí)對(duì)《公司章程》

相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。公司 2022 年 9 月 9 日召開第八屆董事會(huì)第十七

次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議

案》，暫未召開股東大會(huì)，本次根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，擬增加經(jīng)營(yíng)范圍，

同時(shí)對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款第十三條進(jìn)行修訂，具體詳見 2022 年

//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>

的公告》（公告編號(hào)：2022-128）。

   本議案經(jīng)表決，同意 8 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

  本議案尚需股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬定于 2022 年 12 月 12 日(星期一)召開公司 2022 年第四次

臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日 2022 年 12 月 6 日（星期二），審議《關(guān)

于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》。

  本議案經(jīng)表決，同意 8 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

  三、備查文件

  第八屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議。

  特此公告。

                      新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司

                             董事會(huì)

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標(biāo)簽： 國(guó)際實(shí)業(yè)