證券代碼:002669 證券簡稱:康達(dá)新材 公告編號:2022-135
康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假
(資料圖片僅供參考)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易情況概述
康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 11 月 14
日召開了第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》,具體內(nèi)容如下:
為提高公司融資能力,支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展,公司控股股東唐山金控產(chǎn)業(yè)孵化
器集團(tuán)有限公司之母公司唐山金融控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“唐山金
控”)擬為公司的多筆銀行貸款或其他融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保。為體現(xiàn)公平原則,
進(jìn)一步明確融資擔(dān)保的責(zé)權(quán),公司擬根據(jù)唐山金控為公司實(shí)際提供貸款擔(dān)保的金
額和期限向其支付融資擔(dān)保費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為年費(fèi)率 0.8%,不足一年按實(shí)際時間
折算支付。本次擔(dān)保總額度不超過人民幣 43,500 萬元,擔(dān)保費(fèi)總額不超過人民
幣 348 萬元。
唐山金控為公司控股股東之控股股東,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
的規(guī)定,唐山金控為公司的關(guān)聯(lián)方,本次擔(dān)保事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會審議該
議案時,關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江回避表決。公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)
交易事項進(jìn)行了認(rèn)真審核,并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意
見。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,本次關(guān)聯(lián)交
易事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交股東大會審議。本次交易不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
詢服務(wù);投資管理服務(wù);土地整理;旅游項目開發(fā);為企業(yè)提供項目策劃(依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動);
公司之控股股東;
單位:萬元
項目 2021.12.31 2022.9.30
資產(chǎn)總額 3,323,119.12 3,679,984.61
負(fù)債總額 1,867,782.50 2,113,251.49
凈資產(chǎn) 1,455,336.61 1,566,733.12
資產(chǎn)負(fù)債率 56.21% 57.43%
項目 2021 年 2022 年 1-9 月
營業(yè)收入 394,747.57 427,790.65
利潤總額 110,831.76 65,710.18
凈利潤 98,582.82 47,874.77
注:其中 2022 年 9 月 30 日財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,2021 年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為年費(fèi)率0.8%,不足一年按實(shí)際時間折算支付,最高不超過人民幣
四、關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)和公允性
唐山金控為公司提供融資擔(dān)保收取的擔(dān)保費(fèi)是以支持公司發(fā)展、降低公司融
資成本為出發(fā)點(diǎn),參考市場價格并經(jīng)雙方經(jīng)友好協(xié)商確定的,遵循了有償、自愿
的商業(yè)原則。
本次關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為,不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別
是中小股東利益的情形。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易是為了保證公司融資的順利實(shí)施以及資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項
業(yè)務(wù)的正常開展,不會影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營的獨(dú)立性,擔(dān)保費(fèi)用合理,不影響公
司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動,不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響,不存在
損害公司及股東利益的情形。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
公司已將擬向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)的關(guān)聯(lián)交易事項事前與我們進(jìn)行了溝通,我
們審閱了相關(guān)材料。本次關(guān)聯(lián)交易系唐山金控為公司融資提供擔(dān)保,承擔(dān)到期還
款付息的連帶責(zé)任,目的是為了確保公司融資事項的順利實(shí)施。我們認(rèn)為公司向
控股股東之控股股東支付的擔(dān)保費(fèi)定價公允、合理,遵循了公平、公正和誠實(shí)信
用的交易原則,符合公司和全體股東的利益,不存在損害中小股東合法權(quán)益的情
形。我們同意將該議案提交公司董事會審議,該事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事需
回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易定價公平、公允,已經(jīng)我們事前認(rèn)可,董事會對關(guān)聯(lián)交易履行
的審議程序合法合規(guī)。董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易事項時,關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆
慶、劉丙江均回避表決,符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,
不存在損害股東,特別是中小投資者和公司利益的情形。不會對公司本期以及未
來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為本次向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)暨關(guān)聯(lián)交易的事項已經(jīng)公司
董事會審議通過,關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江回避表決,獨(dú)立董事發(fā)表了
事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見,決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司
章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;本次關(guān)聯(lián)交易是為了保證公司融資的順利實(shí)施以及
資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項業(yè)務(wù)的正常開展,不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不
利影響,不存在損害公司及股東利益的情形,保薦機(jī)構(gòu)對本事項無異議。
九、備查文件
和獨(dú)立意見;
特此公告。
康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司董事會
二〇二二年十一月十六日
查看原文公告
標(biāo)簽: 關(guān)聯(lián)交易 康達(dá)新材
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