證券代碼：002669    證券簡(jiǎn)稱：康達(dá)新材    公告編號(hào)：2022-134

          康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“康達(dá)新材”）第

五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2022年11月8日以郵件及通訊方式向公司董事發(fā)

出。會(huì)議于2022年11月14日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召

開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中8名董事以通訊方式參加會(huì)議，參

與表決的董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王建祥主持，公司董事會(huì)秘書列席了本次

會(huì)議，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)

定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、

《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

（公告編號(hào)：2022-135）。

     公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日

在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

     關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江對(duì)本議案回避表決。

  非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

     根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《第

一期員工持股計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期將于2023

年1月14日屆滿，經(jīng)第一期員工持股計(jì)劃2022年第一次持有人會(huì)議與董事會(huì)審議

通過，同意將公司第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)12個(gè)月，即存續(xù)期延長(zhǎng)至

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、

《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期即將屆滿暨展

期的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-136）。

  獨(dú)立董事就該議案出具了同意意見。

  關(guān)聯(lián)董事王建祥、姚其勝、宋兆慶、劉丙江、程樹新對(duì)本議案回避表決。

  非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

  三、備查文件

和獨(dú)立意見。

  特此公告。

                    康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

                           二〇二二年十一月十六日

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標(biāo)簽： 康達(dá)新材