證券代碼:002669 證券簡(jiǎn)稱:康達(dá)新材 公告編號(hào):2022-134
康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假
【資料圖】
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“康達(dá)新材”)第
五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2022年11月8日以郵件及通訊方式向公司董事發(fā)
出。會(huì)議于2022年11月14日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召
開,應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人,其中8名董事以通訊方式參加會(huì)議,參
與表決的董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王建祥主持,公司董事會(huì)秘書列席了本次
會(huì)議,會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)
定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
(公告編號(hào):2022-135)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見,具體內(nèi)容詳見同日
在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江對(duì)本議案回避表決。
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《第
一期員工持股計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定,鑒于公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期將于2023
年1月14日屆滿,經(jīng)第一期員工持股計(jì)劃2022年第一次持有人會(huì)議與董事會(huì)審議
通過,同意將公司第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)12個(gè)月,即存續(xù)期延長(zhǎng)至
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期即將屆滿暨展
期的提示性公告》(公告編號(hào):2022-136)。
獨(dú)立董事就該議案出具了同意意見。
關(guān)聯(lián)董事王建祥、姚其勝、宋兆慶、劉丙江、程樹新對(duì)本議案回避表決。
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:4票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
三、備查文件
和獨(dú)立意見。
特此公告。
康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年十一月十六日
查看原文公告
標(biāo)簽: 康達(dá)新材
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