寧波均勝電子股份有限公司                2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

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【資料圖】

               會(huì)議資料

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  為維護(hù)公司投資者的合法權(quán)益，保障股東在公司股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，

保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》，制定本須知。

  一、公司負(fù)責(zé)大會(huì)的程序安排和會(huì)務(wù)工作，出席會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)聽(tīng)從公司工作人

員安排，共同維護(hù)好大會(huì)秩序。

  二、為保證股東大會(huì)的正常秩序，除出席會(huì)議的股東或者股東代理人、董事、

監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、其他高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公

司有權(quán)拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。對(duì)于影響股東大會(huì)秩序和損害其他股東合法權(quán)益的

行為，公司將按規(guī)定加以制止。

  三、出席股東大會(huì)的股東、股東代理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東大會(huì)通知的登記辦法進(jìn)行

登記，并在股東大會(huì)當(dāng)天辦理簽到手續(xù)，在大會(huì)主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和

股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)后，會(huì)議終止登記。

  四、股東和股東代理人參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得影響大

會(huì)的正常程序或者會(huì)議秩序。否則，大會(huì)主持人可以勸其退場(chǎng)。

  五、股東和股東代理人參加股東大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各

項(xiàng)權(quán)利。審議提案時(shí)，只有股東或者股東代理人有發(fā)言權(quán)，其他與會(huì)人員不可提問(wèn)

和發(fā)言。大會(huì)表決時(shí)，將不再進(jìn)行發(fā)言。

  六、對(duì)股東和股東代理人提出的問(wèn)題，由公司董事長(zhǎng)、總裁或者由主持人指定

的相關(guān)人員做出答復(fù)或者說(shuō)明。

  七、對(duì)與議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利

益的問(wèn)題，大會(huì)主持人或相關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  八、議案表決后，由會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果，并由律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。

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會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 9 日 上午 9：30

會(huì)議地點(diǎn)：浙江省寧波市國(guó)家高新區(qū)清逸路 99 號(hào)

會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議+網(wǎng)絡(luò)投票方式

出席人員：符合身份要求的登記股東或股東代理人，公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)

列席人員：除董事會(huì)秘書(shū)外的其他高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)代表

 議程                              內(nèi)容

                          宣讀大會(huì)議案

                   （1）關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案

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               議案投票表決辦法

  一、本次股東大會(huì)表決的組織工作由董事會(huì)秘書(shū)辦公室負(fù)責(zé)。

  二、本次股東大會(huì)會(huì)議表決過(guò)程設(shè)計(jì)票和監(jiān)票兩人，對(duì)本次股東大會(huì)的投票及

計(jì)票過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并由公司律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。監(jiān)票計(jì)票人必須全程參與本次股東大

會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，履行職責(zé)直至最終投票結(jié)果宣布為止。

  三、投票表決相關(guān)規(guī)定

  （1）本次股東大會(huì)審議一項(xiàng)非累積投票議案。對(duì)于非累積投票議案，股東及股

東代理人（本辦法以下所述“股東”均包括股東代理人）應(yīng)對(duì)議案明確發(fā)表贊成、

反對(duì)或棄權(quán)的意見(jiàn)，并在表決票相應(yīng)意見(jiàn)欄內(nèi)打“√”，三類意見(jiàn)中只能選一項(xiàng)。

若股東對(duì)議案選擇了兩類以上的意見(jiàn)、股東對(duì)議案未發(fā)表意見(jiàn)、或股東對(duì)議案發(fā)表

的意見(jiàn)無(wú)法辨認(rèn)，則視為棄權(quán)。

  （2）為保證表決結(jié)果的有效性，請(qǐng)股東務(wù)必在表決票上填寫(xiě)股東信息，并在“股

東（或股東代理人）簽名”處簽名。未填寫(xiě)股東信息或未簽名的表決票應(yīng)按無(wú)效票

處理，投票股東所持股份將不被計(jì)入?yún)⑴c相關(guān)議案表決的股東所持股份的總數(shù)。

  （3）若股東對(duì)議案存在回避事由，則其應(yīng)在回避一欄中劃“√”，不論該股東

是否對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表意見(jiàn)，其所持股份將不被計(jì)入?yún)⑴c該議案表決的股東所持股份

的總數(shù)。

  （4）同一表決票只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票的一種，若股東在參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

投票表決的同時(shí)參與了網(wǎng)上投票，應(yīng)以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  四、本次股東大會(huì)會(huì)議設(shè)投票箱，請(qǐng)股東及股東代理人按秘書(shū)處工作人員的指

示依次進(jìn)行投票。

  五、現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)束后，計(jì)票監(jiān)票人在律師的見(jiàn)證下，打開(kāi)票箱進(jìn)行清點(diǎn)計(jì)票。

  六、現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)完畢后，由會(huì)議主持人在會(huì)上宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。

  七、在接收到上證所信息網(wǎng)絡(luò)公司提供的最終投票結(jié)果后，計(jì)票監(jiān)票人負(fù)責(zé)核

對(duì)最終投票結(jié)果并在統(tǒng)計(jì)表上簽字。

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           議案一：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案

各位股東及股東代表：

  為進(jìn)一步促進(jìn)公司汽車安全業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，公司擬為部分子公司提供

下述擔(dān)保：

一、擔(dān)保情況概述

  鑒于公司汽車安全業(yè)務(wù)相關(guān)子公司的 5,760 萬(wàn)美元銀行授信協(xié)議到期，同時(shí)為

了促進(jìn)公司汽車安全業(yè)務(wù)在中國(guó)地區(qū)的穩(wěn)序發(fā)展，滿足當(dāng)下新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)，

進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，公司擬為汽車安全業(yè)務(wù)子公司寧波均勝安全及其 2 家

全資子公司向中國(guó)銀行股份有限公司相關(guān)支行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保，合計(jì)新增金額

二、被擔(dān)保子公司基本情況

（一）寧波均勝汽車安全系統(tǒng)有限公司

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的傳感器、控制器的研發(fā)、制造、銷售；兒童安全座椅及零部件的研發(fā)、制造、銷

售；自營(yíng)或代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨

物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

                                                單位：萬(wàn)元

      項(xiàng)目          2021 年 12 月 31 日     2022 年 9 月 30 日

    資產(chǎn)總額              1,047,852           1,106,357

    負(fù)債總額               638,999              643,757

    資產(chǎn)凈額               408,852              462,600

      項(xiàng)目              2021 年度           2022 年 1-9 月

    營(yíng)業(yè)收入               851,350              655,475

     凈利潤(rùn)                46,644               50,864

（二）均勝均安汽車電子（上海）有限公司

開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)加工計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、汽車

零部件、電子產(chǎn)品、儀器儀表、電子元器件、通信設(shè)備，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，從事貨物

及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

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動(dòng)）；

（三）均勝汽車安全系統(tǒng)（上海）有限公司

件的制造、銷售，從事汽車安全系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

技術(shù)開(kāi)發(fā)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

                  （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)

后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）為寧波均勝安全提供擔(dān)保

（二）為均勝均安提供擔(dān)保

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（三）為均勝安全上海提供擔(dān)保

  本議案涉及事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)各位

股東審議。

                           寧波均勝電子股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 均勝電子 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料