安徽楚江科技新材料股份有限公司獨立董事
關(guān)于第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》
【資料圖】
、《深圳證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》
、《獨立
董事議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,我們作為安徽楚江科技新材料股份有限
公司(以下簡稱“公司”
)第六屆董事會的獨立董事,本著客觀、公
正、審慎的原則,審閱了公司董事會提供的公司第六屆董事會第十二
次會議的所有相關(guān)文件,基于獨立判斷立場,現(xiàn)就第六屆董事會第十
二次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見:
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情
況的專項說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往
來、對外擔保的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求,
我們對公司 2023 年半年度關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和對外擔保情況
進行了認真的核查,現(xiàn)發(fā)表如下獨立意見:
的情形,不存在以前發(fā)生但延續(xù)到報告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占
用公司資金的情形,也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其
他關(guān)聯(lián)方使用的情形。
公司,公司沒有為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供對外擔保,
沒有發(fā)生違反規(guī)定的對外擔保事項。
二、關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項
報告的獨立意見
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上
市公司規(guī)范運作》
、《上市公司獨立董事規(guī)則》以及《公司章程》等有
-1-
關(guān)規(guī)定,我們作為公司獨立董事,在認真審閱相關(guān)資料后,就《公司
《公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
,
內(nèi)容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏,
真實、客觀地反映了 2023 年半年度公司募集資金存放與實際使用情
況。
督管理委員會、深圳證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金存放與
使用的相關(guān)規(guī)定,不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形,不存在改
變或變相改變募集資金投向和損害股東及公司利益的情況。
三、關(guān)于公司第三期員工持股計劃存續(xù)期展期的獨立意見
公司對第三期員工持股計劃存續(xù)期進行展期符合中國證券監(jiān)督
管理委員會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、
《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范
運作》及公司《第三期員工持股計劃(草案)
》等相關(guān)規(guī)定,審議及
表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī),程序合法有效,關(guān)聯(lián)董事已回避表決,
不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形,我們同意公司將第三期員工
持股計劃存續(xù)期繼續(xù)展期 6 個月,至 2024 年 3 月 5 日止。
(以下無正文)
-2-
(本頁無正文,為《安徽楚江科技新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于
第六屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁)
獨立董事簽署:
_____________ _____________ ____________
黃啟忠 柳瑞清 胡劉芬
二〇二三年 八 月 十 七 日
-3-
查看原文公告
標簽:
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