證券代碼:600686 證券簡稱:金龍汽車 編號:臨 2023-052
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項
的補(bǔ)充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●是否需要提交股東大會審議:是
●日常關(guān)聯(lián)交易不影響本公司獨立性,公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對
關(guān)聯(lián)人形成依賴。
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)于 2023 年 8 月 17 日在上
海證券交易所網(wǎng)站披露了《金龍汽車關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項
的公告》(公告編號:臨 2023-049),為便于投資者進(jìn)一步了解本次日常關(guān)聯(lián)
交易情況,現(xiàn)將相關(guān)情況補(bǔ)充公告如下:
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
業(yè)、謝思瑜、陳煒回避表決,其他非關(guān)聯(lián)董事張帆、葉盛基、趙蓓、張盛利以4
票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事
項的議案》。
司補(bǔ)充預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計事項,公司及子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間
的日常關(guān)聯(lián)交易,能充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢為公司的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù),
實現(xiàn)資源合理配置,定價模式符合誠實、信用、公正的原則,不存在損害公司利
益或中小股東利益的情形。上述交易不影響公司獨立性,公司的主要業(yè)務(wù)不會因
此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。公司董事會對上述議案的決策程序符合《公司法》
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定。
(二)2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及 1-7 月執(zhí)行情況
截至 2023 年 7 月 31 日,公司與新增加關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況如下:
單位:萬元
我方發(fā)生 2023 年 預(yù)計金額與實際發(fā)生金
序 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 2023 年預(yù)
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易 1-7 月發(fā) 額差異較大的原因及其
號 易類別 易內(nèi)容 計金額
企業(yè) 生金額 他說明
向關(guān)聯(lián)
福建奔馳汽 車輛及
車有限公司 零部件
產(chǎn)品
東南(福建) 向關(guān)聯(lián)
車輛及
零部件
份有限公司 產(chǎn)品
合計 0.00 0.00 -
(三)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充預(yù)計
公司及子公司廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司(以下簡稱金龍聯(lián)合),現(xiàn)因
生產(chǎn)經(jīng)營的需要,預(yù)計 2023 年全年需新增加關(guān)聯(lián)交易額 15000 萬元,具體情況如
下:
單位:萬元
我方發(fā)生關(guān) 2023 年預(yù)
序號 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
聯(lián)交易企業(yè) 計金額
福建奔馳汽車有限 向關(guān)聯(lián)人采購
公司 產(chǎn)品
東南(福建)汽車工 向關(guān)聯(lián)人采購
業(yè)股份有限公司 產(chǎn)品
合 計 15000
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)東南(福建)汽車工業(yè)股份有限公司
公司類型:股份有限責(zé)任公司(外商投資、未上市)
法定代表人:劉昌安
注冊資本:278,366.9988 萬人民幣
實繳資本:278,366.9988 萬人民幣
主要股東:福州左??毓杉瘓F(tuán)有限公司、福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司、閩
侯縣建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、華威股份有限公司(英屬維爾京群島)
成立日期:1992 年 5 月 21 日
主營業(yè)務(wù):道路機(jī)動車輛生產(chǎn)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法
自主開展經(jīng)營活動)一般項目:汽車零部件及配件制造;汽車新車銷售;新能源
汽車整車銷售;汽車零配件零售;汽車零配件批發(fā);汽車裝飾用品銷售;機(jī)動車
修理和維護(hù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣
(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) (不得在《外
商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》禁止外商投資的領(lǐng)域開展經(jīng)營活動)
住所:福建省福州市閩侯縣青口鎮(zhèn)東南大道 66 號
主要財務(wù)指標(biāo):2022 年 12 月 31 日總資產(chǎn) 298208.31 萬元,凈資產(chǎn)
工業(yè)有限公司 14.19%股權(quán),符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條
第(二)項規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
(二)福建奔馳汽車有限公司
公司類型:有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
法定代表人:陳巍
注冊資本:28700 萬歐元
主要股東:戴姆勒輕型汽車香港有限公司、北京汽車股份有限公司、福建省
汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司
成立日期:2007 年 6 月 8 日
主營業(yè)務(wù):乘用車、商務(wù)車和相關(guān)零部件的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售以及售后服務(wù);
并且作為戴姆勒股份公司授權(quán)的進(jìn)口梅賽德斯-奔馳品牌唯雅諾、威霆、凌特、
威雷車型汽車及其后續(xù)產(chǎn)品的總經(jīng)銷商,從事上述車型的整車及其零配件進(jìn)口、
批發(fā)、市場營銷及售后服務(wù),并提供培訓(xùn)、技術(shù)支持等相關(guān)服務(wù)。(以上經(jīng)營范
圍涉及許可經(jīng)營項目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)。
住所:福建省福州市青口投資區(qū)奔馳大道 1 號
主要財務(wù)指標(biāo):2022 年 12 月 31 日總資產(chǎn) 1111288.13 萬元,凈資產(chǎn)
元。
三、定價政策
關(guān)聯(lián)交易的定價將遵循公平合理的原則,以市場公允價格為基礎(chǔ),且原則上
不偏離獨立第三方的價格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),任何一方不得利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方的
利益。
四、交易目的和對本公司的影響
公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易,能充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資
源和優(yōu)勢為公司的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù),實現(xiàn)資源合理配置,定價模式符合誠實、信用、
公平公正的原則,不存在損害公司和其他股東利益的情形,上述交易不影響本公
司獨立性,公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、備查文件
(一)金龍汽車第十屆董事會第二十一次會議決議;
(二)金龍汽車獨立董事關(guān)于第十屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立
意見;
(三)金龍汽車獨立董事關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的事前
認(rèn)可意見。
特此公告。
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司董事會
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標(biāo)簽:
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