證券代碼:603093 證券簡稱:南華期貨 公告編號:2023-023
南華期貨股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
南華期貨股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第九次會議于
月 7 日以電話、電子郵件等方式向全體董事發(fā)出,由董事長羅旭峰先生主持。本
次會議應出席董事 7 人,實際出席董事 7 人。本次會議的召集、召開及表決程序
符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定,會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案:
(一)審議通過《關于公司<2023 年半年度報告>及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《南華期貨股份有限公司 2023 年半年度報告》。
表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
(二)審議通過《關于擔保額度預計的議案》
董事會認為,擔保事項均為合并報表范圍內(nèi)的子公司間的擔保,未向其他關
聯(lián)方提供任何擔保。公司擁有被擔保人的控制權,且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好,總體
擔保風險可控,有利于子公司業(yè)務的開展,對公司實際經(jīng)營不構成重大影響,且
不存在違反相關規(guī)定的情況。董事會同意子公司上述擔保額度及設定有效期內(nèi)每
日擔保余額上限的事項。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《南華期貨股份有限公司關于擔保額度預計的
公告》(公告編號:2023-025)。
表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
本議案需提交公司股東大會審議。
(三)審議通過《2023 年半年度風險監(jiān)管指標專項報告》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《南華期貨股份有限公司 2023 年半年度風險
監(jiān)管指標專項報告》(公告編號:2023-026)
表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
(四)審議通過《關于修訂<廉潔從業(yè)管理制度>的議案》
表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
(五)審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
同意公司于 2023 年 9 月 4 日以現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票方式召開 2023 年第一
次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《南華期貨股份有限公司關于召開 2023 年第
一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-027)。
特此公告。
南華期貨股份有限公司董事會
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