證券代碼：002840         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華統(tǒng)股份            公告編號(hào)：2023-090

(資料圖)

              浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）召開(kāi)情況

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:30；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 8 月 3 日。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 8

月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 3 日下午 15:00

期間的任意時(shí)間。

司法》、

   《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文

件和《公司章程》的規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

   股東出席的總體情況：

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 16 人，代表股份 389,703,158 股，占公

司有表決權(quán)股份總數(shù)的 63.5825%。

  其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東 3 人，代表股份 331,959,416 股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的 54.1612％。

  通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 13 人，代表股份 57,743,742 股，占公司有表

決權(quán)股份總數(shù)的 9.4212％。

     現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)朱儉軍先生主持，公司相關(guān)董事、監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書(shū)

及國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所指派的律師出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本

次股東大會(huì)，國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所指派的律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出

具了法律意見(jiàn)。

  二、 議案審議和表決情況

 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了如下議

案：

  表決結(jié)果：同意 389,703,158 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

案》。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案的子議案經(jīng)逐項(xiàng)表決均已獲出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同

意通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。

行性分析報(bào)告的議案》。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 389,703,158 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。

的議案》。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。

易的議案》。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。

年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。

補(bǔ)措施的議案》。

   表決結(jié)果：同意 389,703,158 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

持公司股份的議案》。

   表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

   關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

   本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。

（2023-2025年）

           》。

   表決結(jié)果：同意 389,703,158 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

的議案》。

  表決結(jié)果：同意 389,703,158 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。

報(bào)告的議案》。

  表決結(jié)果：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，出席本次會(huì)議的中小投資者表決情況：同意 57,743,742 股，占出席會(huì)

議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中

小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  關(guān)聯(lián)股東華統(tǒng)集團(tuán)有限公司、上海華儉食品科技有限公司及義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司對(duì)本議案回避表決。華統(tǒng)集團(tuán)有限公司持有公司股份 187,046,405

股，上海華儉食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，義烏市華晨投資

咨詢(xún)有限公司持有公司股份 12,713,011 股。

  本議案已經(jīng)出席會(huì)議股東有效表決權(quán) 2/3 以上表決同意通過(guò)。

  三、律師見(jiàn)證情況

  本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所聶海鱗、張丹青律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并

出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和

召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果

等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法

律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)

果為合法、有效。

  四、備查文件

見(jiàn)書(shū)。

  特此公告。

                    浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司董事會(huì)

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