證券代碼：688519     證券簡稱：南亞新材                  公告編號：2023-049

           南亞新材料科技股份有限公司

(資料圖)

         關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

  ? 本議案尚需提交公司股東大會審議

  一、擬聘任會計師事務所的基本情況

  （一）機構(gòu)信息

 事務所名稱         天健會計師事務所（特殊普通合伙）

 成立日期          2011 年 7 月 18 日      組織形式            特殊普通合伙

 注冊地址          浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 128 號 6 樓

首席合伙人          胡少先               上年末合伙人數(shù)量                 225 人

               注冊會計師                                     2,064 人

上年末執(zhí)業(yè)人員數(shù)量

               簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師                        780 人

               業(yè)務收入總額                      38.63 億元

               審計業(yè)務收入                      35.41 億元

務收入

               證券業(yè)務收入                      21.15 億元

               客戶家數(shù)                         612 家

               審計收費總額                      6.32 億元

                                 制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)，

                                 批發(fā)和零售業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和

A、B 股）審計情況     涉及主要行業(yè)            和商務服務業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，金融業(yè)，交通運輸、

                                 倉儲和郵政業(yè)，科學研究和技術(shù)服務業(yè)，文化、

                                 體育和娛樂業(yè)，建筑業(yè)，采礦業(yè)，農(nóng)、林、牧、

                                 漁業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，教育，綜合等

               本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)                       458 家

   上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風險基金 1

 億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過 1 億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)

 保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關(guān)

 規(guī)定。

   近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況：

          被訴（被仲裁        訴訟（仲裁）      訴訟（仲裁）

起訴（仲裁人）                                            訴訟（仲裁）結(jié)果

            人）            事件          金額

                                                 二審已判決判例天健無需承

                                    部分案件在訴

          亞太藥業(yè)、天                                 擔連帶賠償責任。天健投保

 投資者                     年度報告       前調(diào)解階段，

          健、安信證券                                 的職業(yè)保險足以覆蓋賠償金

                                     未統(tǒng)計

                                                 額

                                                 案件尚未判決，天健投保的

 投資者      羅頓發(fā)展、天健        年度報告           未統(tǒng)計

                                                 職業(yè)保險足以覆蓋賠償金額

          東海證券、華儀                                案件尚未判決，天健投保的

 投資者                     年度報告           未統(tǒng)計

           電氣、天健                                 職業(yè)保險足以覆蓋賠償金額

伯朗特機器人    天健、天健廣東                                案件尚未判決，天健投保的

                         年度報告           未統(tǒng)計

股份有限公司      分所                                   職業(yè)保險足以覆蓋賠償金額

   天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12

 月 31 日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 13 次、自律監(jiān)管措施 1

 次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 3

 人次、監(jiān)督管理措施 31 人次、自律監(jiān)管措施 2 人次、紀律處分 3 人次，未受到

 刑事處罰，共涉及 39 人。

   （二）項目成員信息

                                         何時開

                何時成     何時開

 項目組成                           何時開      始為本     近三年簽署或復核上市公司審

          姓名    為注冊     始從事

                                始在本      公司提

   員                    上市公                           計報告情況

                會計師             所執(zhí)業(yè)      供審計

                        司審計

                                         服務

 項目合伙

                                                 年度審計報告:

 人/簽字注    趙靜嫻   2009年   2008年   2008年    2023年

 冊會計師

                                                 通新材2020年度審計報告。

 簽字注冊     楊婷伊   2017年   2013年   2017年    2021年   2022年，簽署凱爾達2021年度

會計師                                          審計報告。

                                             恩股份2021年度審計報告；

質(zhì)量控制                                         2021年，簽署凱倫股份、凱

       鄧德祥   2006年   2004年   2006年   2020年

復核人                                          恩股份2020年度審計報告；

                                             城2019年度審計報告。

  上述相關(guān)人員不存在可能影響獨立性的情形，近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到

刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措

施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

  （三）審計收費

  審計收費定價是根據(jù)公司業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面

因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的

收費標準確定。

  雙方商定 2023 年度為公司提供審計服務的整體費用為人民幣 100 萬元（含

稅），其中財務審計費用為人民幣 80 萬元（含稅），內(nèi)部控制審計費用為人民幣

  二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

  （一）審計委員會審查意見

過了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的議案》。公司董事會審計委員會對天健會計

師事務所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀

況等進行了充分了解和審查，認為其具備從事證券業(yè)務、期貨相關(guān)業(yè)務資格和為

上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，同意公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普

通合伙）作為公司 2023 年度審計機構(gòu)，并提交董事會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備上市公司

審計服務經(jīng)驗，其在公司 2022 年度財務報告審計工作中，嚴格遵守國家相關(guān)的

法律法規(guī)，獨立、客觀、公正地為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務，較好地完成了各

項審計工作，具備繼續(xù)為公司提供年度審計服務的能力和要求，不會損害公司及

股東利益，尤其是中小股東利益的情形。全體獨立董事均同意繼續(xù)聘任天健會計

師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)，并一致同意提交公司董

事會審議。

  獨立董事獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備良好的職業(yè)操

守和專業(yè)能力,在公司 2022 年度審計工作中堅持獨立性原則、勤勉盡責，能夠客

觀、公正地評價公司財務狀況和經(jīng)營成果，考慮到公司年度審計工作的連續(xù)性及

審計機構(gòu)的業(yè)務水平，獨立董事一致同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度審計機構(gòu)，并同意提交公司股東大會審議。

  （三）公司董事會審議和表決情況

反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的議案》，

同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)。

  （四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司

股東大會審議通過之日起生效。

  特此公告。

                         南亞新材料科技股份有限公司董事會

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