股票代碼:002466 股票簡稱:天齊鋰業(yè) 公告編號:2023-034
天齊鋰業(yè)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、
(資料圖片僅供參考)
完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天齊鋰業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四次會議(以
下簡稱“會議”)于2023年6月27日在四川省成都市高朋東路10號前樓二樓大會
議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2023
年6月26日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事、監(jiān)事及高級管理人
員。本次會議應參加表決董事8人(其中獨立董事4人),實際參加表決董事8人。
本次會議由董事長蔣衛(wèi)平先生召集,本次會議的召集、召開與表決程序符合《中
華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,合法有效。
本次會議審議通過了以下議案:
一、審議通過《關于委任H股派息收款代理人暨簽署<代理協(xié)議>的議案》
表決結(jié)果:同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的相關規(guī)定,公司擬委任中
國銀行(香港)信托有限公司為公司H股派息收款代理人,代表本公司派發(fā)已發(fā)
布的H股股息,或因派發(fā)股息工作需要代公司接收相關款項。公司董事會同意授
權(quán)公司董事、財務總監(jiān)兼執(zhí)行副總裁鄒軍先生代表公司簽署相關《代理協(xié)議》、
費用函及其他相關文件。
特此公告。
天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十八日
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