北京陽(yáng)光諾和藥物研究股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議
(資料圖片)
有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等
法律、法規(guī)及《北京陽(yáng)光諾和藥物研究股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作
為北京陽(yáng)光諾和藥物研究股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,本著
對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,基于獨(dú)立、客觀、審慎的原則,現(xiàn)就公司第二屆
董事會(huì)第四次會(huì)議審議事項(xiàng)的相關(guān)文件進(jìn)行了認(rèn)真審閱,現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下:
(一) 《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)為:本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出
的審慎決定,不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施和公司日常業(yè)務(wù)開展。決策和審批程序符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上
海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法
規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定,不存在變相改變募集資金用途和損
害股東特別是中小股東利益的情形,且募投項(xiàng)目延期履行了必要的審批和決策程
序。因此,我們一致同意《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。
(二) 《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金投入其他募投項(xiàng)目的議案》
的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次將募投項(xiàng)目“特殊制劑研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng),并將
節(jié)余募集資金用于在建募投項(xiàng)目“藥物創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”、“臨床試驗(yàn)服務(wù)平
臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“創(chuàng)新藥物 PK/PD 研究平臺(tái)項(xiàng)目”,是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況
而做出的決定,有利于提高募集資金使用效率,符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和長(zhǎng)期發(fā)
展戰(zhàn)略,不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響,不存在改變或變相改變募集資
金投向和損害股東利益的情形。符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引
第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、
《募集資金使用管理辦法》
等規(guī)定。綜上,獨(dú)立董事同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于
其他募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。
(三) 《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意
見
獨(dú)立董事認(rèn)為:本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司是為了滿足公司戰(zhàn)略
發(fā)展及業(yè)務(wù)需要,促進(jìn)公司完善整體產(chǎn)業(yè)布局,提高公司研發(fā)能力,優(yōu)化人才布
局,進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。本次與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司暨關(guān)
聯(lián)交易遵循了公平、公開、公正的市場(chǎng)化原則,不影響公司獨(dú)立性,沒有損害公
司及全體股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)在召集、召開及決議的程序上
符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上所述,我們一致同意本次與關(guān)
聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。
(以下無正文)
(此頁(yè)無正文,僅為《北京陽(yáng)光諾和藥物研究股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆
董事會(huì)第四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》簽字頁(yè))
朱慧婷 時(shí) 現(xiàn) 何壯坤
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