海聯(lián)金匯科技股份有限公司

(資料圖)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、

  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

和海聯(lián)金匯科技股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）《章程》、公司《獨(dú)

立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，對(duì)聘任公司董事會(huì)秘書(shū)

發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次聘任的董事會(huì)秘書(shū)具備擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的資格

和能力，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德。不存在相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任

董事會(huì)秘書(shū)的情形，符合深圳證券交易所關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)任職資格的要求，符合

公司《章程》規(guī)定的其他條件，提名、聘任程序合法、有效。我們一致同意公司

聘任朱豐超先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

                   獨(dú)立董事：蔡衛(wèi)忠、遲德強(qiáng)、劉慧芳

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