股票代碼:000761 200761 股票簡稱:本鋼板材 本鋼板 B 編號:2023-029
債券代碼:127018 債券簡稱:本鋼轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有
(資料圖片僅供參考)
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
經董事長李巖先生提名,董事會提名委員會提議,董事會聘任鄭
政利先生為公司第九屆董事會秘書(簡歷附后)。
獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
以上具體內容詳見同日披露在《中國證券報》、 《證券時報》和巨
潮資訊網的《本鋼板材股份有限公司關于聘任董事會秘書公告》。
表決結果:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議
特此公告。
本鋼板材股份有限公司董事會
二O二三年六月十三日
簡歷:
鄭政利,男,出生于 1976 年,工商管理碩士,高級會計師,現
任本鋼板材公司總會計師、董事會秘書代行人。曾任本鋼板材公司財
務部副部長;本鋼板材公司財務部會計稅務總監(jiān);本鋼北營公司黨委
委員、總經理助理。
以上擬任人員未持有公司股份;除簡歷所披露的信息外,與公司、
持有公司 5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員均不存在其他關聯(lián)關系,沒有被中國證監(jiān)會采取證
券市場禁入措施,期限尚未屆滿;沒有被證券交易所公開認定為不適
合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員,期限尚未屆滿;最近三
年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開
譴責或者三次以上通報批評;沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或
者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查,尚未有明確結論意見;沒有
被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者
被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《公司法》、《公司章程》
等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形,符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等要
求的任職資格,已取得董事會秘書資格證書。
查看原文公告
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