證券代碼：002373             證券簡(jiǎn)稱：千方科技           公告編號(hào)：2023-030

(相關(guān)資料圖)

                  北京千方科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

   一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月10日（星期三）下午15:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月10日

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 10 日的交

易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為 2023 年 5 月 10 日上

午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 10 日下午 15:00。

座1層會(huì)議室。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

    本次股東大會(huì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共7人，代表公司有表決權(quán)

股份345,636,718股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.0124%。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投

票的股東為75人，代表公司有表決權(quán)股份281,106,508股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的17.9027%。

   合計(jì)參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)82人，代表公司有表決權(quán)

股份626,743,226股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.9152%，其中除公司董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東（或股東代理人）（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”）共78人，代表公司有表決權(quán)股份

   公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列

席了會(huì)議。見(jiàn)證律師參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。本次股東大

會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的

規(guī)定。

   二、 提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票表決方式審議通過(guò)了

如下決議：

   表決結(jié)果如下：

   同意票 626,467,055 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,170,971 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5275%；反對(duì)票 68,800 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1177%；棄權(quán)票 207,371 股，占出席本

次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3548%。

   會(huì)議聽(tīng)取了獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 626,467,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,171,071 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5277%；反對(duì)票 68,700 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1175%；棄權(quán)票 207,371 股，占出席本

次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3548%。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 626,467,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,171,071 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5277%；反對(duì)票 68,700 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1175%；棄權(quán)票 207,371 股，占出席本

次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3548%。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 600,928,722 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 32,632,638 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.8327%；反對(duì)票 194,200 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3323%；棄權(quán)票 25,620,304 股，占出席

本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 43.8350%。

   本議案已獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 626,549,026 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,252,942 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6677%；反對(duì)票 194,200 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3323%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 594,859,938 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 26,563,854 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 45.4494%；反對(duì)票 6,262,984 股，占出席本次股

東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 10.7156%；棄權(quán)票 25,620,304 股，占

出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 43.8350%。

   本項(xiàng)提案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東名稱：夏曙東、北京千方集團(tuán)有限公司、

夏曙鋒。存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：夏曙東先生持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量 239,692,806

股，為公司控股股東、實(shí)際控制人，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；北京千方集團(tuán)有

限公司持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量 89,275,576 股，為夏曙東先生控制的企業(yè)；夏

曙鋒先生持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量 16,333,836 股，擔(dān)任公司董事，其與夏曙東

先生為兄弟關(guān)系；根據(jù)《公司法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《深圳證券交

易所上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，夏曙東與北京千方集團(tuán)有限公司、夏曙鋒為一致行

動(dòng)人，本項(xiàng)提案以上 3 名關(guān)聯(lián)股東均已回避表決。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 281,246,808 股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9310%，反對(duì)票 194,200 股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0690%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000%。

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,252,942 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6677%；反對(duì)票 194,200 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3323%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

   本項(xiàng)提案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東名稱：阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“阿里網(wǎng)絡(luò)”）。存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：阿里網(wǎng)絡(luò)持有公司有表決權(quán)股

份數(shù)量 222,993,866 股，占公司股份總數(shù)的 14.11%，阿里網(wǎng)絡(luò)由 Alibaba Group

Holding Limited（以下簡(jiǎn)稱“阿里巴巴集團(tuán)”）實(shí)際控制，公司董事許詩(shī)軍先生就

職于阿里巴巴集團(tuán)。本項(xiàng)提案阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司已回避表決。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 403,555,160 股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 99.9519%，反對(duì)票 194,200 股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0481%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0000%。

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,252,942 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6677%；反對(duì)票 194,200 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3323%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 626,341,655 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,045,571 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3129%；反對(duì)票 194,200 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3323%；棄權(quán)票 207,371 股，占出席本

次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3548%。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 626,548,926 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,252,842 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6676%；反對(duì)票 194,300 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3324%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 600,928,622 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 32,632,538 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.8326%；反對(duì)票 194,300 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3324%；棄權(quán)票 25,620,304 股，占出席

本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 43.8350%。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 596,704,038 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 28,407,954 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 48.6045%；反對(duì)票 4,418,884 股，占出席本次股

東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 7.5605%；棄權(quán)票 25,620,304 股，占出

席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 43.8350%。

   本項(xiàng)提案僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 626,398,126 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,102,042 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.4096%；反對(duì)票 345,100 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5904%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

   陳銓先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通

過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

   董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)沒(méi)有

超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 626,341,655 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 58,045,571 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3129%；反對(duì)票 194,200 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3323%；棄權(quán)票 207,371 股，占出席本

次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3548%。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 600,928,722 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 32,632,638 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.8327%；反對(duì)票 194,200 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3323%；棄權(quán)票 25,620,304 股，占出席

本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 43.8350%。

   本議案已獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

行股票的議案》。

   表決結(jié)果如下：

   同意票 600,763,222 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   其中中小投資者表決情況為：同意票 32,467,138 股，占出席本次股東大會(huì)中

小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 55.5496%；反對(duì)票 359,700 股，占出席本次股東

大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6154%；棄權(quán)票 25,620,304 股，占出席

本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 43.8350%。

   本議案已獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

   三、 律師出具的法律意見(jiàn)

   本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所史振凱律師、高媛律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并

出具了《關(guān)于北京千方科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》，認(rèn)

為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合

法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

   四、 備查文件

度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

 特此公告。

                    北京千方科技股份有限公司董事會(huì)

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