證券代碼：301267        證券簡稱：華廈眼科      公告編號：2023-018

              華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

比例為 0.6542%，限售期為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月。

  一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復》

           （證監(jiān)許可〔2022〕2085 號）同意，華廈眼科醫(yī)院集

團股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 6,000.00 萬股，并于

  首次公開發(fā)行股票前公司總股本為 50,000.00 萬股，首次公開發(fā)行股票完成

后公司總股本為 56,000.00 萬股，其中有流通限制或限售安排的股份數(shù)量為

份數(shù)量 56,336,329 股，占發(fā)行后總股本的比例為 10.06%。自公司首次公開發(fā)行

股票后公司股本未發(fā)生因股份增發(fā)、回購注銷、利潤分配或用資本公積金轉增股

本等導致股本數(shù)量變動的情況。2022 年 12 月 9 日，公司召開 2022 年第四次臨

時股東大會，審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨

立董事候選人的議案》，張廣斌先生被選舉為公司非獨立董事，其直接持有的

萬股，其中有流通限制或限售安排的股份數(shù)量為 503,664,671 股，占發(fā)行后總股

本的比例為 89.94%；無流通限制及限售安排的股份數(shù)量 56,335,329 股，占發(fā)行

后總股本的比例為 10.06%。

  本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股，限售期為自公

 司首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月，該部分限售股股東數(shù)量為 6,908 戶，股份

 數(shù)量為 3,663,671 股，占公司總股本的比例為 0.6542%，該部分限售股將于 2023

 年 5 月 8 日解除限售并上市流通。

     具體情況詳見公司于 2022 年 11 月 4 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

 上披露的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》。

     二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

     根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》“本次發(fā)行中

 網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的 10%

 （向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月。即每

 個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市

 易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交

 所上市易之日起開始計算。對應的網(wǎng)下限售股份數(shù)量為 3,663,671 股，占網(wǎng)下發(fā)

 行總量的 10.01%，占本次公開發(fā)行股票總量的 6.11%，占本次公開發(fā)行后總股

 本的 0.65%?！?/p>

     除上述承諾外，本次申請解除股份限售的股東沒有做出其他承諾。

     截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的限售股股東在限售期內(nèi)嚴格遵

 守了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。本次申

 請解除股份限售的公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股股東均不存在非經(jīng)營性占

 用公司資金的情形，公司也未對其違規(guī)提供擔保。

     三、本次解除限售股份的上市流通安排

                   所持限售股份總      限售股占總股     本次解除限售      剩余限售股數(shù)

序號       股東名稱

                    數(shù)（股）         本比例       數(shù)量（股）        量（股）

      首次公開發(fā)行網(wǎng)下

       配售限售股東

       合計           3,663,671    0.6542%   3,663,671     0

        注：本次解除限售股份不存在被質押、凍結的情形；本次解除限售股份的股東中，無股

   東擔任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員，無股東為公司前任董事、監(jiān)事、高級管理人員且離

   職未滿半年。

        四、本次解除限售前后股本結構變動情況

                      本次變動前                                   本次變動后

                                           本次變動股份

  股份類型

                                            數(shù)（股）                         持股比例

               持股數(shù)量（股）         持股比例（%）                   持股數(shù)量（股）

                                                                         （%）

一、無限售條件流通股        56,335,329      10.06%     3,663,671      59,999,000    10.71%

二、限售條件流通股        503,664,671      89.94%    -3,663,671     500,001,000    89.29%

首發(fā)前限售股           500,000,000      89.29%             -     500,000,000    89.29%

首發(fā)后限售股             3,663,671      0.65%     -3,663,671               -    0.00%

高管鎖定股                  1,000      0.00%              -           1,000    0.00%

三、總股本            560,000,000     100.00%             -     560,000,000   100.00%

        注：本次解除限售后的股本結構情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

   最終辦理結果為準。

        五、保薦機構的核査意見

        經(jīng)核查，保薦機構認為：截至本核查意見出具之日，華廈眼科本次申請上市

   流通的網(wǎng)下配售限售股股東均已嚴格履行了相應的股份鎖定承諾；華廈眼科本次

   申請上市流通的網(wǎng)下配售限售股數(shù)量及上市流通時間符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范

   性文件的要求；截至本核查意見出具日，華廈眼科對本次網(wǎng)下配售限售股上市流

   通的信息披露真實、準確、完整。

        綜上，保薦機構對華廈眼科本次網(wǎng)下配售限售股上市流通事項無異議。

        六、備查文件

   開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股份上市流通的核查意見。

        特此公告

華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司董事會

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