證券代碼：688067       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)威科技           公告編號(hào)：2023-012

              愛(ài)威科技股份有限公司

       關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

(資料圖片僅供參考)

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

 ? 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

 ? 本事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議

 一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

 （一）機(jī)構(gòu)信息

事務(wù)所名稱(chēng)       天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期        2011 年 7 月 18 日         組織形式           特殊普通合伙

注冊(cè)地址        浙江省杭州市西湖區(qū)靈隱街道西溪路 128 號(hào)

首席合伙人       胡少先                   上年末合伙人數(shù)量           225 人

上年末執(zhí)業(yè)人      注冊(cè)會(huì)計(jì)師                                    2,064 人

員數(shù)量         簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師                      780 人

            業(yè)務(wù)收入總額                      38.63 億元

            審計(jì)業(yè)務(wù)收入                      35.41 億元

入

            證券業(yè)務(wù)收入                      21.15 億元

            客戶(hù)家數(shù)                           612 家

司（含 A、B 股）                    制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)

審計(jì)情況                          業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧?/p>

           涉及主要行業(yè)

                              水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施

                              管理業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，

                        金融業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)

                        研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，

                        建筑業(yè)，采礦業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，住

                        宿和餐飲業(yè)，教育，綜合等

            本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)              458

   上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1

 億元以上，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò) 1 億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)

 保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)

 規(guī)定。

   近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

起訴（仲裁人） 被訴（被仲裁人） 訴訟（仲裁）事件    訴訟（仲裁）金額   訴訟（仲裁）結(jié)果

                                        二審已判 決判例

                                        天健無(wú)需 承擔(dān)連

         亞太藥業(yè)、天健、            部分案件在訴前調(diào)   帶賠償責(zé)任。天健

 投資者                 年度報(bào)告

           安信證券              解階段，未統(tǒng)計(jì)    投保的職 業(yè)保險(xiǎn)

                                        足以覆蓋 賠償金

                                        額

                                        案件尚未判決，天

                                        健投保的 職業(yè)保

 投資者     羅頓發(fā)展、天健     年度報(bào)告       未統(tǒng)計(jì)

                                        險(xiǎn)足以覆 蓋賠償

                                        金額

                                        案件尚未判決，天

         東海證券、華儀電                       健投保的 職業(yè)保

 投資者                 年度報(bào)告       未統(tǒng)計(jì)

           氣、天健                         險(xiǎn)足以覆 蓋賠償

                                        金額

                                        案件尚未判決，天

伯朗特機(jī)器人   天健、天健廣東分                       健投保的 職業(yè)保

                     年度報(bào)告       未統(tǒng)計(jì)

股份有限公司       所                          險(xiǎn)足以覆 蓋賠償

                                        金額

   天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12

 月 31 日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 13 次、自律監(jiān)管措施 1

 次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 3

 人次、監(jiān)督管理措施 31 人次、自律監(jiān)管措施 2 人次、紀(jì)律處分 3 人次，未受到

刑事處罰，共涉及 39 人。

  （二）項(xiàng)目信息

                   何時(shí)開(kāi)           何時(shí)開(kāi)始

            何時(shí)成           何時(shí)開(kāi)

項(xiàng)目組                始從事           為本公司    近三年簽署或復(fù)核上市公司

      姓名    為注冊(cè)           始在本

成員                 上市公           提供審計(jì)        審計(jì)報(bào)告情況

            會(huì)計(jì)師           所執(zhí)業(yè)

                   司審計(jì)            服務(wù)

                                         虹科技等公司 2021 年度審計(jì)

                                         報(bào)告；2021 年，簽署正虹科

項(xiàng)目合

      李永利   1995   1994   1995    2023   技、開(kāi)元教育等上市公司

伙人

                                         簽署華凱創(chuàng)意、開(kāi)元教育等

                                         公司 2019 年度審計(jì)報(bào)告。

                                         虹科技等公司 2021 年度審計(jì)

                                         報(bào)告；2021 年，簽署正虹科

      李永利   1995   1994   1995    2023   技、開(kāi)元教育等上市公司

簽字注                                      簽署華凱創(chuàng)意、開(kāi)元教育等

冊(cè)會(huì)計(jì)                                      公司 2019 年度審計(jì)報(bào)告。

 師                                       2022 年，簽署隆平高科 2021

                                         年度審計(jì)報(bào)告；2021 年，簽

                                         署宇新股份、隆平高科 2020

      姜豐豐   2008   2007   2012    2021

                                         年度審計(jì)報(bào)告；2020 年，簽

                                         署宇新股份、隆平高科 2019

                                         年度審計(jì)報(bào)告。

                                         股份、偉星新材 2021 年度審

                                         計(jì)報(bào)告；2021 年，簽署寒武

項(xiàng)目質(zhì)

                                         紀(jì)、偉星股份、偉星新材 2020

量控制   吳懿忻   1998   2006   1996    2021

                                         年度審計(jì)報(bào)告；2020 年，簽

復(fù)核人

                                         署道通科技、正泰電器、東

                                         方材料等上市公司 2019 年度

                                         審計(jì)報(bào)告。

 項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行

為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督

管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的

情況。

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)

目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

 （三）審計(jì)收費(fèi)

方面因素，并結(jié)合審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商確定。

 二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

 （一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的履職情況

 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專(zhuān)業(yè)勝任

能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為該所

在對(duì)公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的過(guò)程中，嚴(yán)格遵照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)

準(zhǔn)則的規(guī)定，履行了必要的審計(jì)程序，收集了適當(dāng)、充分的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)結(jié)論

符合公司的實(shí)際情況。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員一致同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師

事務(wù)所為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

 （二） 獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見(jiàn)

 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)的相關(guān)資格，具有從事上

市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)并滿(mǎn)足公司

工作的一致性和連續(xù)性，全體獨(dú)立董事同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）為公司 2023 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)

第十次會(huì)議審議。

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，在為公司提供

審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，工作勤勉盡責(zé)，獨(dú)立、客觀、公正，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，按進(jìn)度完成了公司的審計(jì)工作，履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義

務(wù)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘該所為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，

并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）董事會(huì)的審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 26 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023 年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層決定 2023 年審計(jì)費(fèi)用（含財(cái)務(wù)報(bào)告

和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用）、簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

 （四）生效日期

 本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚須提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議，并自公司股

東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

  特此公告。

                          愛(ài)威科技股份有限公司董事會(huì)

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